Справа № 201/6269/24
Провадження № 1-кс/201/2187/2024
03 червня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до До Офісу Генерального прокурора засобами електронного зв'язку надійшов запит компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № ORP-1443/6-VYS-KE-2023.
Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.
Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки про міжнародну правову допомогу.
На підставі частини 1, статті 1 Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та статті 8 Другого Додаткового протоколу до цієї конвенції від 8 листопада 2001 року, районний прокурор Районної прокуратури Кошице I звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № ORP-1443/6-VYS-KE-2023.
З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що в кримінальній справі, яка ведеться за кримінальний проступок шахрайства відповідно до частини 1, статті 221 Кримінального кодексу та кримінальний проступок незаконного виготовлення та використання платіжного засобу відповідно до частини 1, частини 2, статті 219 Кримінального кодексу Словацької республіки, за тими ознаками, що:
- досі невстановлений злочинець, у точно невстановленому місці, 13 вересня 2022 року відреагував повідомленням через додаток Vinted, під іменем ОСОБА_5 із села Каменіца-над-Цірохоу на оголошення потерпілої, яке стосувалося продажу дитячого одягу, опубліковане в додатку Vinted, в якому запевняв, що він зацікавлений в купівлі даного дитячого одягу, причому після отримання доступу до електронної пошти потерпілої ОСОБА_6 , яка на той момент перебувала за адресою АДРЕСА_1 , їй було надіслано електронну пошту з досі невстановленим посиланням, де потерпіла поступово у форму на інтернет-сайті ввела дані платіжної картки, яка була видана до особистого рахунку потерпілої номер: НОМЕР_1 , який ведеться в Акціонерному товаристві (далі тільки АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номер платіжної картки, термін її дії та CVC/CVV код, а також коди авторизації, після введення яких було з її банківського рахунку номер: НОМЕР_1 виконано три неавторизовані безготівкові операції на суму 499 Євро, 250 Євро та 250 Євро надіслані на досі невстановлений рахунок торговця «PAYSEND Creditfrom t ESP», чим злочинець ввів в оману Вероніку Медвецову таким чином, що видаючи себе за зацікавленого покупця на ім?я ОСОБА_7 , під приводом покупки товару з оголошення, від неї виманив дані до платіжної картки номер: НОМЕР_2 , виданої до особистого рахунку номер: НОМЕР_1 , який ведеться на її ім?я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх несанкціоновано використав та заподіяв ОСОБА_8 шкоду в розмірі 999 Євро.
Цей фактичний стан був встановлений розслідуванням, виконаним слідчим Районного управління Корпусу поліції Кошице, Відділу кримінальної поліції під номером слідчої справи номер слідчої справи: ORP-1443/6-VYS-KE-2023.
Нагляд в досудовому слідстві в цій справі виконує прокурор Районної прокуратури Кошице І під номером справи 1 Pv 15/23/8802.
З досі виконаного розслідування випливає, що діяння відбулося та має ознаки злочину. В ході розслідування була банком потерпілої надана ІР-адреса НОМЕР_3 , яка відносилася до несанкціонованих платежів з рахунку потерпілої, яка зареєстрована на компанію АДРЕСА_2 на особу ОСОБА_9 , Тролейбусна 2а, номер телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 та особу: ОСОБА_10 , Тролейбусна 2а, Івано-Франківськ, Україна, номер телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна повинна на території України надавати послуги пов?язані з наданням Інтернету та телебачення. На цих підставах було місцевою прокуратурою в цій справі підготовлено запит про надання правової допомоги № справи Рnm 87/23/8802 від 22 червня 2023 року, предметом якого є забезпечення даних, які стосуються ІР-адреси НОМЕР_3 , який є на стадії виконання. Місцева прокуратура, на жаль, не володіє номером справи відповідного органу України, під яким цей запит виконується.
Із забезпечених доказів випливає, що всі несанкціоновані платежі були оплачені торговцю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є компанією, яка пропонує грошові перекази та дозволяє користувачам надсилати гроші безпосередньо на будь-які картки «VISA», «Mastercard» або «UnionPay» у понад 100 країнах світу. Шляхом правової допомоги було встановлено, що ці кошти були відправлені з облікового запису « ОСОБА_11 », зареєстрованого на особу на ім?я ОСОБА_12 , на користь платіжної картки НОМЕР_8 , отримувач: ОСОБА_13 , банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , та платіжної картки НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_13 , банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", до якого відправник підключався з ІР-адреси НОМЕР_3 .
Згідно зі звітом « ОСОБА_14 », при створенні облікового запису особи на ім?я ОСОБА_15 , було надано наступні дані ім?я: ОСОБА_15 , дата ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса Хмельницького 12 Братислава, адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , дата реєстрації 14 вересня 2022 року. Компанія у звіті також зазначила, що користувачі сервісу окремо класифікуються за різними факторами ризику, де у користувачів, які віднесені до більш ризикованих груп, згодом запитується додаткова інформація, така як надання документу що посвідчує особу або верифікація адреси. Однак від користувача на ім?я ОСОБА_15 ці дані не запитувалися, тому надані ним дані не перевірені.
Шляхом перевірки особи на ім?я ОСОБА_15 у словацьких інформаційних системах було встановлено, що щодо такої особи немає жодних записів, та також адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 не знаходиться на території Словацької Республіки. Таким чином, очевидно, що принаймні адреса, вказана при створенні облікового запису, є вигаданою, та щодо інших наданих даних (ім?я та дата народження) цю підозру неможливо підтвердити або спростувати.
3 перевірки ІР-адреса, з якої підключався зловмисник, випливає, що вона належить українському інтернет-провайдеру, а це ймовірно означає, що зловмисник знаходиться на території України.
У зв?язку з цим необхідно забезпечити дані, які є предметом банківської таємниці щодо рахунків, на які надходили кошти отримані шахрайським шляхом, встановити власників цих рахунків, а також осіб, які виступали як ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , та допитати їх як свідків у кримінальному провадженні.
Згідно з текстом запиту, що надійшов від компетентних органів Словацької Республіки та беручи до уваги вище наведене, виникла потреба у наступному, встановити особу на ім?я ОСОБА_15 , дата ІНФОРМАЦІЯ_8 , та провести його допит в процесуальному статусі свідка у кримінальному провадженні, а також провести слідчу дію - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, з метою отримання відомостей по досі неідентифікованому банківському рахунку, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого було видано платіжну картку № НОМЕР_9 , на який було 14 вересня 2022 року надіслано суму 250- Євро, яку було списано з платіжної картки № НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_6 , та забезпечити отримання інформації про цей банківський рахунок в обсязі:
1. ідентифікація рахунку (тип рахунку, номер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта).
2. встановлення власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).
3. встановлення всіх розпорядників цим рахунком за період з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).
4. ідентифікація платіжної картки, випущеної до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані).
5. детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.
6. ідентифікація платежу на суму 250,- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_6 номер НОМЕР_10 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці кошти були в подальшому використані:
- якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти зі зазначенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забезпечення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ;
- якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, відділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну картку, яка була використана для зняття коштів, а також забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.
Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,
Дозволити слідчим слідчого відділення ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про наступне:
1. Документи, які містять відомості про особу на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
2. Документи, які містять відомості про банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого було видано платіжну карту № НОМЕР_9 , на який було надіслано суму 250-Євро 14 вересня 2022 року, яку було списано з платіжної картки № НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_19 ,
3. Надати документи, які містять відомості про вищевказаний банківський рахунок в наступному обсязі:
2.1. Документи, які містять відомості про ідентифікацію рахунку (тип рахунку, но-мер рахунку у форматі IBAN, дата відкриття рахунку, ідентифікація особи, яка відкрила цей рахунок, із зазначенням її імені, прізвища, адреси, контактний телефон та електронна пошта).
2.2. Документи, які містять відомості про власника цього рахунку (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).
2.3. Документи, які містять відомості про всіх розпорядників цим рахунком за пері-од з 12 вересня 2022 року по теперішній час (ім?я, прізвище, адреса, контактний телефон та електронна пошта, інші доступні дані).
2.4. Документи, які містять відомості про ідентифікацію платіжної картки, яку ви-пущену до цього рахунку (тип платіжної картки, ім?я власника картки, номер картки, термін дії картки та інші доступні дані).
2.5. Документи, які містять відомості про детальну виписку за цим рахунком та пов?язаною платіжною карткою за період з 12 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року.
2.6. Документи, які містять відомості стосовно ідентифікації платежу на суму 250- Євро, який був 14 вересня 2022 року о 00:49:49 годині за центральноєвропейським часом списаний з платіжної картки потерпілої ОСОБА_6 номер НОМЕР_10 та згодом зарахований на цей рахунок, а також надання детального звіту про те, як ці ко-шти були в подальшому використані:
- якщо кошти були переказані, вказати рахунок, на який були надіслані кошти із за-значенням його власника та розпорядників, пов?язаних платіжних карток, а також забез-печення виписку з цього рахунку за тиждень, коли було здійснено переказ;
- якщо відбулося зняття коштів, ідентифікувати спосіб зняття коштів (банкомат, від-ділення банку, інше), встановити особу, яка здійснила зняття коштів, або платіжну карт-ку, яка була використана для зняття коштів, а також забезпечення відповідних записів з камер відеоспостереження, якщо вони в наявності.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1