Справа №173/1777/24
Провадження №1-кс/173/348/2024
іменем України
05 червня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000285 від 30.05.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,-
04 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041430000285 від 30.05.2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000285 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України:
- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- повну, детальну, розшифровану, українською мовою, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 29.05.2024 року по 00.00 03.06.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов'язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 29.05.2024 року по 00.00 03.06.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 30.05.2024 року до ВП №3 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.05.2024 року близько 09:00 години, перебуваючи за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , під час воєнного стану, який діє по всій території України, невідома особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заявниці на номер телефону НОМЕР_6 представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході розмови шахрайським шляхом отримала 4 цифри коду, який надійшов в смс повідомленні заявниці, який вона назвала, після чого з її банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 8700 грн. ЖЄО 4466
СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000285 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона є переселенкою та на даний час я проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Проживає вона зі своєю донькою ОСОБА_5 1986 р.н., внучкою ОСОБА_6 2019 р.н.
Вона має у власності одну банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім'я, а саме рахунок НОМЕР_1 номер картки не пам'ятає.
29.05.2024 року приблизно о 09:00 годині потерпіла перебувала вдома за адресою мешкання та в цей час мені на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_3 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що їй треба перереєструвати свою банківську картку та назвали 8 цифр моєї банківської картки, на що вона здивувалася, в ході продовжуваної розмови потерпіла випадково в ході розмови назвала свої останні 4 цифри банківської картки, після чого їй почали приходити в смс повідомленні код у виді чотирьох цифр, який ОСОБА_7 назвала невідомій особі по телефону. Далі вона завершила розмову та відразу перевірила баланс свого карткового рахунку, зайшовши в свій кабінет ощадбанку та виявила, що з її картки банківської були зняті грошові кошти в сумі 8700 грн, деталі операції (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 ). Виявивши вказану операцію, яку потерпіла не здійснювала, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свою банківську картку. 30.05.2024 потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 де взяла довідку про рух коштів по своєму банківському рахунку, яку вона додає до протоколу. Послугу страхування від шахрайських дій в ощадбанку потерпіла не підключала.
Згідно довідки про рух коштів з ІНФОРМАЦІЯ_3 переведення коштів відбулося з рахунку НОМЕР_1 належного ОСОБА_8 на банківську картку НОМЕР_8 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володінні якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
30.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12024041430000285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041430000285 від 30.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:
- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- повну, детальну, розшифровану, українською мовою, виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 29.05.2024 року по 00.00 03.06.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов'язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 29.05.2024 року по 00.00 03.06.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1777/24 (провадження 1-кс/173/348/2024), другий видається слідчому СВ №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1