Справа № 481/910/24
Провадж.№ 1-кс/481/334/2024
04.06.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153270000070 від 12.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153270000070 від 12.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 11.05.2024 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.05.2024 року невідома особа (користувач ОСОБА_6 ) розмістила оголошення у соціальній мережі «Fасеbоок» з приводу продажу меблів та шляхом обману під приводом часткової оплати за товар незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 гривень ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про дане кримінальне правопорушення 12.05.2024 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024153270000070, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 11.05.2024 року у ранній час вона перебувала за власним місцем проживанням, де користувалася мобільним телефоном, а саме переглядала соціальну мережу «Фейсбук». В ході перегляду даної соціальної мережі у групі «Новий Буг оголошення реклама» виявила оголошення, яке розмістив користувач « ОСОБА_6 » з приводу продажу техніки, меблів. Зацікавившись вказаним оголошенням, вона написала користувачу ОСОБА_6 , що хоче придбати диван, який коштував 3800 гривень, на що вона відповіла, що продаж відбувається лише після часткової оплати у розмірі 1000 гривень. В подальшому користувач « ОСОБА_6 » надіслала їй номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який вона повинна була перерахувати передоплату у розмірі 1000 грн. Так, 11.05.2024 року о 12:42 год. вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1000 грн. (1005 грн. з урахуванням комісії) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Перерахувавши грошові кошти потерпіла надіслала квитанцію про переказ користувачу « ОСОБА_6 » їй повідомили, що потрібно очікувати на доставку даного дивану. Через деякий час вона помітила у коментарях під оголошенням, що дане оголошення не правдиве та це шахраї, щоб не відправляли грошові кошти. Після чого вона написала користувачу « ОСОБА_6 » та виявилося, що остання заблокувала її та припинила відповідати на повідомлення.
Таким чином встановлено, що невстановлена особа, яка була зазначена як користувач « ОСОБА_6 » ввела ОСОБА_5 в оману та заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1000 гривень, котрі вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на необхідність документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12024153270000070, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду , встановлені фінансові номери та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153270000070, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення дізнавачем події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати,дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 з даними фізичної особи/ юридичної особи на ім'я якої відкрито рахунок, адреси та номеру мобільного телефону;
- копій відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою № НОМЕР_1 за період часу з 11.05.2024 року 04.06.2024 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та повних даних одержувачів платежів;
- відомостей про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив'язані до картки № НОМЕР_1 за весь період користування карткою;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу 01.00 год 11.05.2024 року по 04.06.2024 року,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 04.08.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя