печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24975/24-к
04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна,-
31.05.2024 року прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 21.05.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ЮЖПРОМЛОГІСТІК» за адресою: м. Одеса, вулиця Балківська, будинок 130ж.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000584 від 15.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27 ч.4 ст. 426 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні 21.05.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва (справа № 757/20296/24-к) проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «ЮЖПРОМЛОГІСТІК» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи, які 22.05.2024 визнано та долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 42022100000000584 від 15.11.2022, визначено місце їх зберігання.
Вилучені у ході проведення обшуку документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі підтверджують факт незаконного заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , такі документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.
Прокурор до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Особа, щодо майна якої вирішується питання в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.05.2024 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ЮЖПРОМЛОГІСТІК» за адресою: м. Одеса, вулиця Балківська, будинок 130ж, а саме на:
1. Оригінал документу, інформаційний лист військової частини НОМЕР_1 адресований директору ТОВ «Южпромлогістик», на 2 арк;
2. Оригінал документу, договір транспортного експедирування №вт100822-42 від 10.08.2022, на 4 арк.;
3. Оригінал документу, акт надання послуг №216 від 22.08.2022, на 2 арк.;
4. Оригінал документу, акт надання послуг №8 від 15.09.2022, на 1 арк.;
5. Оригінал документу, акт надання послуг № 34 від 19.09.2022, на 1 арк.;
6. Оригінал документу, акт надання послуг №31 від 29.09.2022, на 1 арк.;
7. Оригінал документу, акт надання послуг №11 від 06.10.2022, на 1 арк.;
8. Оригінал документу, акт надання послуг №12 від 10.10.2022, на 1 арк.;
9. Договір №30/2260/110 (ксерокопія), про постачання товару, від 24.11.2023-на 3 арк.
10. Рахунок на оплату №292 від 10.08.2022 на 1 арк.
11. Рахунок фактура № 159 від 11.08.2022 на 1 арк.
12. Рахунок на оплату № 3145 (ксерокопія) від 19.08.2022 на 1 арк.
13. Рахунок фактура № 173 від 24.08.2022 на 1 арк.
14. Рахунок фактура № 195 від 10.09.2022 на 1 арк.
15. Рахунок фактура № 196 від 10.09.2022 на 1 арк.
16. Рахунок на оплату № 3350 (копія) від 12.09.2022 на 1 арк.
17. Рахунок фактура № 199 від 16.09.2022 на 1 арк.
18. Рахунок на оплату №34 від 19.09.2022 на 1 арк.
19. Рахунок фактура № 208 від 26.09.2022 на 1 арк.
20. Рахунок фактура № 205 від 26.09.2022 на 1 арк.
21. Рахунок на оплату № 31 від 27.09.2022 на 1 арк.
22. Рахунок на оплату № 32 від 27.09.2022 на 1 арк.
23. Рахунок фактура № 217 від 03.10.2022 на 1 арк.
24. Рахунок на оплату № 3656 (копія) від 06.10.2022 на 1 арк.
25. Рахунок на оплату № 7 від 04.10.2022 на 1 арк.
26. Рахунок на оплату № 10 від 07.10.2022 на 1 арк.
27. Рахунок на оплату № 19 від 13.10.2022 на 1 арк.
28. Рахунок на оплату № 25 від 18.10.2022 на 1 арк.
29. Рахунок на оплату № 26 від 18.10.2022 на 1 арк.
30. Договір №59 від 24.05.2022 «про передачу товару генераторів» у вч А0543- на 8 арк.
31. Додаткова угода №1 від 08.06.2022 про зміну договору №59 від 24.05.2022 на 1 арк.
32. Додаткова угода №2 від 17.08.2022 про зміну договору №59 від 24.05.2022 на 2 арк.
33. Додаткова угода №3 від 24.08.2022 про зміну договору №59 від 24.05.2022 на 2 арк.
34. Додаткова угода №4 від 30.08.2022 про зміну договору №59 від 24.05.2022 на 1 арк.
35. Видаткова накладна № 5 від 11.10.2022 на 1 арк.
36. Видаткова накладна № 6 (дублікат) від 13.10.2022 на 1 арк.
37. Видаткова накладна № 4 від 27.09.2022 на 1 арк.
38. Видаткова накладна № 7 від 20.10.2022 на 1 арк.
39. Видаткова накладна № 8 від 24.10.2022 на 1 арк.
40. ВМД № 23UA100340313732U1 з додатками на 8 арк.
41. ВМД № 23UA100340313763U4 з додатками на 10 арк.
42. ВМД № 23UA100340313215U3 з додатками на 11 арк.
43. ВМД № 23UA100340313139U1 з додатками на 10 арк.
44. ВМД № 23UA100340313138U2 з додатками на 8 арк.
45. ВМД № 22UA100340521753U4 з додатками на 16 арк.
46. ВМД № 22UA100340521590U0 з додатками на 10 арк.
47. ВМД № 22UA100340521510U4 з додатками на 15 арк.
48. ВМД № 22UA100340519862U4 з додатками на 23 арк.
49. ВМД № UA110140/2022/006454 з додатками на 2 арк.
50. ВМД № UA110140/2022/006453 з додатками на 18 арк.
51. ВМД № UA110140/2022/006373 з додатками на 3 арк.
52. ВМД № UA110140/2022/006212 з додатками на 8 арк.
53. ВМД № UA100330/2022/445548 з додатками на 10 арк.
54. ВМД № UA100330/2022/445117 з додатками на 21 арк.
55. ВМД № UA100330/2022/445118 з додатками на 12 арк.
56. ВМД № UA100330/2022/444379 з додатками на 16 арк.
57. ВМД № UA100330/2022/444164 з додатками на 11 арк.
58. ВМД № UA100330/2022/444163 з додатками на 12 арк.
59. ВМД № UA100330/2022/443033 з додатками на 7 арк.
60. ВМД № UA100330/2022/442144 з додатками на 7 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1