печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24867/24-к
04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт на майна,-
31.05.2024 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 16.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється розслідування Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
16.05.2024 в межах означеного кримінального провадження на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.05.2024 проведено обшук за місцем проживання директора «AOI GENERAL TRADING LIMITED» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого були виявлені кругла печатка та штамп -факсиміле компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», а також наступні документи: уставний сертифікат №2000135 від 21.11.2013 компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», незаповнена книга акцій компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», статутна книга компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», меморандум статуту та зразок меморандуму статуту компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», копії сторінок паспорта на ім'я ОСОБА_4 , анкета на отримання візи на ім'я ОСОБА_4 з додатками, чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками штампу та печатки компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED» у кількості 10 шт., контракт № ALL-AOI-2018 від 02.08.2018, укладений між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та ООО «Олтехника» з додатком №1, контракт №D-AOI-2018 від 17.04.2018, укладений між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та ООО «Цифровой формат» з додатками №№1-3, товарна накладна №612118 від 30.12.2016 до контракту 99/16 від 10.05.2016, укладеного між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та ООО НПФ «Фокус Медиа», додаткова угода №2 до контракту №37-NP-16 від 10.11.2016, укладеного між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та АО «КБ Навис», які були тимчасово вилучені.
Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є підстави вважати, що тимчасово вилучені під час проведення обшуку речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та судового розгляду.
Постановою слідчого від 16.05.2024, вилучені у ОСОБА_4 речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023000000000047.
Прокурор до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Особа, щодо майна якої вирішується питання в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, могли зберегти на собі сліди злочину та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуку 16.05.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: круглу печатку та штамп - факсиміле компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», уставний сертифікат №2000135 від 21.11.2013 компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», незаповнену книгу акцій компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», статутну книгу компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», меморандум статуту та зразок меморандуму статуту компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED», копії сторінок паспорта на ім'я ОСОБА_4 , анкету на отримання візи на ім'я ОСОБА_4 з додатками, контракт № ALL-AOI-2018 від 02.08.2018, укладений між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та ООО «Олтехника» з додатком №1, контракт №D-AOI-2018 від 17.04.2018, укладений між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та ООО «Цифровой формат» з додатками №№1-3, товарну накладну №612118 від 30.12.2016 до контракту 99/16 від 10.05.2016, укладеного між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та ООО НПФ «Фокус Медиа», додаткову угоду №2 до контракту №37-NP-16 від 10.11.2016, укладеного між «AOI GENERAL TRADING LIMITED» та АО «КБ Навис», чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками штампу та печатки компанії «AOI GENERAL TRADING LIMITED» у кількості 10 шт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1