печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19492/24-к
03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Азербайджанської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 220456029.
Зі змісту Запиту та долучених до нього документів встановлено,що 18 січня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі зібраних матеріалів було розпочато кримінальну справу №220456029 за статтею 208.2.1. ОСОБА_4 , який займався приватним підприємництвом без створення юридичної особи, в період з 06.05.2021 року до 24.08.2022 року на підставі 2920 митних декларацій експортував в Росію, Грузію, Казахстан, Україну, Молдову, Білорусь, Польщу, Ірак, Іран, Кувейт, Катар, Монголію та Республіку Туреччина фрукти-овочі вартістю 23 462 581 доларів США (на підставі курсу того періоду 39 886 387 манат 77 гепік), але протягом визначеного законом терміну не переказав кошти в іноземній валюті на уповноважений банківський рахунок.
11 квітня 2023 року з метою продовження слідства кримінальна справа була надіслана в Слідче управління Генеральної прокуратури.
Під час слідства було встановлено, що ОСОБА_4 займався зовнішньоекономічною діяльністю, шляхом відправки в Україну великої кількості фруктів та овочів на підставі договору №66-2021 від 15.09.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , договору №09/10/2021 від 09.10.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , договору №1/21 від 29.09.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , договору №18 від 12.05.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , договору №52 від 02.09.2021 року, укладеного з «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , договору №02/F від 19.08:2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , договору №23/9 від 23.09.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , договору №17/09 від 17.09.2021 року, укладеного з « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , договору №170921 від 17.09.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , договору №40М від. 16.08.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , договору №0110/21-33 від 01.10.2021 року, укладеного з « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , договору №01-10/21 від 01.10.2021 року, укладеного з «ОСОБА_21 ФЛП », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , договору №1310 від 13.10.2021 року, укладеного з « ОСОБА_29 ФЛП » (ІНПП: НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , договору №15/10/21 від 15.10.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , договору №06 від 20.10.2021 року, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 , договору №11 від 24.10.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_16 , договору №11 від 24.10.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_17 , договору №57 від 01.10.2021 року, укладеного з « ФЛП - ОСОБА_30 » (ІНПП: НОМЕР_8 , свідоцтво № НОМЕР_9 , 22.11.2018), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_18 , договору №01 від. 01.10.2021 року, укладеного з « ФЛП - ОСОБА_31 » (код: НОМЕР_10 , свідоцтво № НОМЕР_11 , 22.09.2015), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_19 , договору №2521 від 25.10.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_11 » (ІНПП: НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_20 , договору №01 від 01.10.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_12 » (ІННП: НОМЕР_13 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_21 , договору №04.ТР.04.11.2021 від 01.10.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_13 » (код: НОМЕР_14 , свідоцтво: НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_22 , договору №01-11/21 від 01.11.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , договору №111121 /A3 від 11.11.2021 року, укладеного з «ФЛП - ОСОБА_14 » (код: НОМЕР_16 , свідоцтво: № НОМЕР_17 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_23 , договору №07122021/1 від 07.12.2021 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_24 , договору №05-01-22 від 05.01.2022 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_25 , договору №27ВМ від03.01.2022 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_26 , договору №18/01 від 18.01.2022 року, укладеного з «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_27 .
Під час слідства, на підставі показань свідків, було встановлено, що від імені ОСОБА_4 фактично здійснював підприємницьку діяльність ОСОБА_15 , фактичним власником вивезених закордон товарів був останній.
У своїх показаннях ОСОБА_15 вказав, що з ІНПП, на ім'я його кума ОСОБА_16 він здійснював експорт фруктів та овочів, придбаних в селян, в іноземні країни. Причиною того, що він не здійснив переказ грошей на уповноважений банківський рахунок було те, що на рахунок, що на ім'я ОСОБА_17 , в Торгівельній філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 27.12.2021 року з боку податкового органу було накладено безпідставне розпорядження. Тому, покупці відправляли йому гроші різними шляхами. Так, представники іноземних компаній в Азербайджанській Республіці, імена яких він не пам'ятає, іноді передавали йому гроші в руки, а іноді надсилали на карточний рахунок ОСОБА_18 в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
В своєму Запиті Азербайджанська Республіка просить отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках, у разі переведення в готівку, на підставі яких документів і ким здійснювалося переведення, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПНП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПНП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПНП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФОП ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІПНП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПНП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПНП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПНП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПНП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПНП НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), починаючи з моменту створення до цього часу.
В ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), АДРЕСА_28 , а саме: інформації про рух коштів, у разі переведення в готівку, на підставі яких документів і ким здійснювалося переведення, за увесь період по рахунках щодо
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 )
- НОМЕР_35 (код валюти 840)
- НОМЕР_35 (код валюти 980)
- НОМЕР_35 (код валюти 978)
- НОМЕР_36
ФОП ОСОБА_24 (ІПНПП НОМЕР_14 )
- НОМЕР_37
- НОМЕР_38.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_32 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), АДРЕСА_28 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з дати відкриття рахунків по 03.05.2024, щодо:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 )
- НОМЕР_35 (код валюти 840)
- НОМЕР_35 (код валюти 980)
- НОМЕР_35 (код валюти 978)
- НОМЕР_36
ФОП ОСОБА_24 (ІПНПП НОМЕР_14 )
- НОМЕР_37
- НОМЕР_38.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19492/24-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1