Справа №:755/3896/24
Провадження №: 1-кс/755/1786/24
"14" травня 2024 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024105040000346 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12024105040000346 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно мотивів клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №12024105040000346 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що у невстановлений час та дату, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила підробку документів останнього, а саме: підписи на протоколі загальних зборів членів трудового колективу Колективного підприємства « Київське автотранспортне підприємство » та решти супутніх до протоколу документів.
Під час допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як потерпілого, останній повідомив, що 16.02.2024 року йому стало відомо про проведення загальних зборів членів трудового колективу Колективного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 лютого 2024 року, на яких було обрано нового директора, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та про підробку особистого підпису в протоколі №1/24 загальних зборів членів трудового колективу Колективного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 лютого 2024 року та решти супутніх до протоколу документів (список членів трудового колективу, які брали участь в загальних зборах членів трудового колективу від 15.02.2024), які потерпілий не ставив оскільки взагалі не був присутній 15.02.2024 року на загальних зборах членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2.
Також, було допитано в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 19.02.2024 року йому стало відомо про проведення загальних зборів членів трудового колективу Колективного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 лютого 2024 року, на яких було обрано нового директора, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та про підробку особистого підпису в протоколі №1/24 загальних зборів членів трудового колективу Колективного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 лютого 2024 року та решти супутніх до протоколу документів (список членів трудового колективу, які брали участь в загальних зборах членів трудового колективу від 15.02.2024), які потерпілий не ставив оскільки взагалі не був присутній 15.02.2024 року на загальних зборах членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2.
На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду ОСОБА_8 від 06.03.2024 року, дізнавачем ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 04.04.2024 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_2(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) відповідь, в якій було зазначено що оригінали документів, а саме: оригінал протоколу №1/24 загальних зборів членів трудового колективу Колективного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 лютого 2024 року; оригінал списку членів трудового колективу Колективного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , які брали участь в загальних зборах членів трудового колективу від 15.02.2024 року, на даний час в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 не знаходяться. Згідно протоколу №1/24 загальних зборів членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 лютого 2024 року на підприємстві відбулась зміна складу виконавчого органу, в результаті якого ОСОБА_9 був переведений з посади директора на посаду заступника директора, а директором підприємства став ОСОБА_7 . Рішенням загальних зборів членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23 лютого 2024 року (протокол № 2/24) директором ІНФОРМАЦІЯ_2 знову став ОСОБА_9 , а ОСОБА_7 був звільнений з займаної посади. Проте, під час звільнення з посади директора ОСОБА_7 документи новому директору не передав. Тому, оригіналу протоколу №1/24 загальних зборів членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 лютого 2024 року та оригіналу списку членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2, які брали участь в загальних зборах членів трудового колективу від 15.02.2024 року керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 не має, про їх місцезнаходження невідомо. В разі отримання Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів запитуваних документів вони без затримки будуть передані уповноваженим особам згідно вимог Ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 06 березня 2024 року.
04.04.2024 року в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зазначив що на даний час являється директором ІНФОРМАЦІЯ_2. В лютому 2024 року, останнім було прийняте рішення покинути посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейти на посаду заступника у зв'язку зі станом здоров'я. 15.02.2024 року заступником ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7 було ініційовано проведення загальних зборів членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2 для зборів підписів учасників та зміни директора ІНФОРМАЦІЯ_2. В подальшому, ОСОБА_7 були надані документи в Дніпровську РДА для проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та з 16.02.2024 року останній почав займати посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2. В подальші декілька днів, за словами свідка, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 прийняв рішення звільнити більшість діючих працівників, що не влаштовувало членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2, у зв'язку з чим 23.02.2024 року, ОСОБА_9 , було ініційовано проведення зборів членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2 для зборів підписів учасників та зміни директора ІНФОРМАЦІЯ_2. В подальшому, ОСОБА_9 були надані документи в Дніпровську РДА для проведення державної реєстрації змін до відомостей юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та з 26.02.2024 року останній почав знов займати посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2. Також, свідок зазначив що на даний час ОСОБА_7 не займає будь-яку з посад в ІНФОРМАЦІЯ_2.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом виконувача обов'язків першого заступника голови ОСОБА_10 , відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також матеріалів реєстраційної справи 15.02.2024 до Управління (Центру) надання адміністративних послуг Дніпровського району м. Києва для проведення змін до відомостей про Колективне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянином ОСОБА_9 було подано документи, передбачені частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме:
1.Оригінал заяви (форма 2) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
2.Оригінал документу про сплату адміністративного збору.
3.Оригінал опису структури власності.
4.Нотаріально завірена копія протоколу, загальних зборів членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/24 від 15 лютого 2024 року.
5.Оригінал списку членів трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_2, які брали участь в загальних зборах членів трудового колективу від 15 лютого 2024 року.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №12024105040000346 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, в обґрунтування клопотання, дізнавач посилається на те, що оригінали реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлених обставин кримінального правопорушення, а у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які необхідні для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024105040000346 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути доказами у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя