Справа № 442/4459/24
Провадження № 1-кс/442/857/2024
про надання тимчасового доступу до речей і документів
04 червня 2024 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 12024141110000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 23.10.2023 по 30.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунків;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.10.2023 по 30.12.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власника карткового рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Клопотання вмотивоване тим, що що в період часу з 24.10.2023 по 29.12.2023, невстановлена особа, шляхом обману, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на банківській кредитній карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 9000 грн., чим заподіяла потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у її користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка є картою, на яку щомісяця приходить соціальна допомога для оплати комунальних послуг внутрішньо переміщеним особам у сумі 3800 гривень у зимові місяці. У вересні 2023 року, ОСОБА_5 зняла з вказаної карти грошові кошти у сумі близько 1800 гривень і після цього, даною картою не користувалася декілька місяців. У березні 2024 року їй на мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зарахування на вказану картку грошових коштів у сумі 457 гривень. ОСОБА_5 видалося дивним така маленька сума і вона пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дрогобичі, для того щоб з'ясувати дану ситуація. Коли працівники банку надали їй виписку з банківського рахунку, потерпіла побачила, що 24.10.2023 о 00:00 на її рахунок надійшли грошові кошти у сумі 3662 грн., а 24.10.2023 о 14:01, були зняті грошові кошти у сумі 1800 грн., 30.11.2023 о 00:00 на карту було зараховано грошові кошти у сумі 1772 грн.40 коп., а 30.11.2023 о 14:31 з тієї ж карти були зняті грошові кошти у сумі 1800 грн., 27.12.2023 о 00:00 на карту надійшли грошові кошти у сумі 1772 грн.40 коп., а 02.12.2023 о 10:18 з даної карти було знято грошові кошти у сумі 1800 грн. Зняття грошових коштів відбулося ще 12.12.2023 -1800 грн. та 29.12.2023- 1800 грн. Також ОСОБА_5 вказала, що дані грошові кошти вона не знімала з карти і не розраховувалася нею взагалі. Карта знаходилася у будинку захована і ОСОБА_5 навіть не знає чи хтось знав, де вона знаходилася. В даний період, на мобільний телефон ОСОБА_5 приходили повідомлення про різноманітні допомоги , однак вона не здійснювала дій вказаних у інструкціях до даних повідомлень.
Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з'явилися, однак у поданому ними клопотанні просили таке розглядати у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.
У зв'язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 12024141110000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).
Також вбачається, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 12024141110000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 12024141110000556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 23.10.2023 по 30.12.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунків;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.10.2023 по 30.12.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власника карткового рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_6