ЄУН: 336/5072/24
Провадження №: 1-кс/336/571/2024
30 травня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087080000388 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що В ході досудового розслідування було встановлено, до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2024 в період часу з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв., невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Viber», м.н. НОМЕР_1 , повідомила, що потрібно здійснити попередню оплату квитків за поїздку з м. Рівне до м. Харкова, що була заброньована на сайті «БлаБлаКар» на 22:30 год. 15.03.2024, внаслідок чого ОСОБА_4 , самостійно здійснила два платежі зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 у загальній сумі 5200 гривень, однак, того ж дня, о 10 год. 56 хв. поїздку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скасовано та заявниці була завдана майнова шкода на вищезазначену суму. (ЄО 9025)
Дізнавачем СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_5 визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона працює заступником керуючого супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . Так, 15.03.2024 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 намагалася знайти квиток з м. Рівне до м. Харкова, адже у зв'язку із сімейними обставинами їй було потрібно терміново туди поїхати. Близько 10 год. 00 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 знайшла водія, що був підписаний, як « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_3 , що за даними на сайті був зареєстрований з березня 2024 року, також на сайті було вказано, що ним здійснено вже 5 поїздок. В подальшому потерпіла забронювала два місця на 22:30 15.03.2024, загальна вартість яких складала 2600 гривень. О 10 год. 23 хв. щодо поїздки, у месенджері «Вайбер» номер НОМЕР_1 невідома особа, під іменем « ОСОБА_7 », написала потерпілій та підтвердила, що поїздка о 22:30 15.03.2024 актуальна, але пояснила, що працює на перевізника і тому потрібно перейти за посиланням та забронювати білет на сайті і відразу його оплатити. ОСОБА_4 не відразу зрозуміла, що посилання є не офіційним, тому перейшла та здійснила платіж у сумі 2600 гривень «за оплату двох квитків» зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому вищевказана особа повідомила потерпілій, що оператор повинен надіслати електронний квиток, але потрібно було підтвердити кодом, тому вона надіслала код, що їй надійшов, після чого відбулося друге списання грошових коштів, після чого о 10 год. 56 хв. відбулося скасування поїздки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Усі списання у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані як поповнення мобільного «RPAY*VODAFONE, KYIV».
За дорученням дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , надійшов рапорт від заступника начальника управління-начальника відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання доручення за матеріалами внесеними до ЄРДР № 12024186010000388 від 15.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів достовірно встановлено місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що належить особі, яка вчинила даний на момент вчинення шахрайства 15.03.2024 року з 10:00 год. по 11:00 год. фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_2 .
17 квітня 2024 року за постановою прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_9 , керуючись ст.ст. 36,110,216,ч.1,2 ст.218 КПК України визначено орган досудового розслідування. Під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального проступку, а саме за сектором дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 15.03.2024 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 15.03.2024 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.
Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.
Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024087080000388 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 12024087080000388 від 15.03.2024 року; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2024 року; протокол допиту потерпілого від 17.03.2024 року; виписка з карткового рахунку; рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненський області ОСОБА_10 , підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Згідно ч. 4 ст. 165 ЦПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
За наведеного клопотання підляє задоволенню частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з 15.03.2024 до 30.05.2024 включно:
-виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 13.05.2024 по 30.05.2024 включно, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 28 липня 2024 року включно
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1