ЄУН: 336/4865/24
Провадження №: 1-кс/336/557/2024
24 травня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087080000263 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10.05.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.05.2024 до ЧЧ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, під приводом позики в борг, зі зламаного Телеграм акаунту знайомої, заволоділа грошима заявника, які останній 09.05.2024 о 21.49 год. переказав через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї карти НОМЕР_1 на карту зловмисника НОМЕР_2 . Розмір матеріальної шкоди становить 7000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що йому у додатку Телеграм надійшло повідомлення з мобільного номеру знайомій ОСОБА_5 з її номеру НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із проханням позичити гроші у борг. ОСОБА_4 переказав з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 одною транзакцією 09.05.2024 о 21.49 год. гроші у розмірі 7000 грн. на карту зловмисника НОМЕР_2 . Сума матеріальної шкоди становить 7000 грн.
За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 09.05.2024 до моменту оголошення ухвали:
- виписок руху по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 09.05.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.
Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.
Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.
Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024087080000263 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 12024087080000263 від 10.05.2024 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію;протокол допиту потерпілого від 10.05.2024 року; виписка з карткового рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Згідно ч. 4 ст. 165 ЦПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
За наведеного клопотання підляє задоволенню частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 з 09.05.2024 24 травня 2024 року включно:
-виписок руху по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 09.05.2024 до 24.05.2024 включно, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.
- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;
- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбулось з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідний період.
Роз'яснити представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 20 липня 2024 року включно
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1