Ухвала від 29.05.2024 по справі 335/5716/24

1Справа № 335/5716/24 1-кс/335/2209/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розгянувши клопотання слідчого слідчої групи - слідчий ВП № 4 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешту майна у рамках кримінального провадження № 42024080000000007 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи - слідчий ВП № 4 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024080000000007 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України за фактом закінченого замаху, вчиненого сертифікованим інженером землевпорядником на підбурювання представника комерційного підприємства до надання службовій особі Запорізької міської ради, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі 25 000 доларів США за прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду комерційному підприємству.

Слідчим 23.05.2024 року, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які є речовими доказами, у розумінні ст. 98 КПК України, та які є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення обшуку у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 600 доларів США в кількості 6 (шість) купюр справжні купюри номіналом 100 доларів США, купюри з номерами HL 48947730 F; KK 65699914 С; KB 24305460 N; HK 50150585 С; KB 48090320 С; HB 00167352 E;

- імітаційні засоби на суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США, 244 (двісті сорок чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступний номер та серію: НОМЕР_1 N;

- мобільний телефон Самсунг А10S SM -A 107F-OS, в корпусі чорного кольору з чохлом накладкою чорного кольору ІМЕІ-1- НОМЕР_2 , ІМЕІ-2 - НОМЕР_3 , з сім карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Айфон модель 6 S + MKVX2LL-A в корпусі білого кольору, з чохлом накладкою червоного кольору, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Nomi чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_11 ,

- візитні картки 2 шт. «mani-pro» та «Обмін валют»,

- ноутбук «Lenovo» DEAKTOP-WP4EBC код приладу 5c5B7A59-174E - 4664-9217-COA46CF3DFFC в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм,

- відеореєстратор Dahua DN-XVR5108C-13 серійний номер 8J06280PAZ6DgFO корпусі білого кольору,

- аркуші паперу формату А4, з рукописним текстом з анкетними даними осіб, працівників «Обміну валют», всього на 3 аркушах,

- копії особистих документів ОСОБА_5 та копії документів по здійсненню господарської діяльності (договір № 010423ВРВ), у кількості 21 аркуш,

- копії особистих документів ОСОБА_6 із копіями документів на здійснення господарської діяльності, у кількості 10 аркушів,

- копії особистих документів ОСОБА_7 та господарської діяльності (довіреність ВРМ № 981423, договір оренди № б-н від 01.01.2023 року), на 22 аркушах,

- копії документів та особистих документів ОСОБА_8 та дозвільного документу, всього на 2 аркушах,

- ноутбук Fujitsu в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , із зарядним пристроєм.

Відповідно до інформації з Реєстру нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЧ РЕЗЕРВ» ЄДРПОУ 40915658, на підставі рішення, серія та номер: № 8, виданий 18.10.2016 року, видавник: засновник Підприємства «СПРИЯННЯ» ЗОО ТСО України; акт прийняття-передачі основного засобу, серія та номер: б/н, виданий 09.11.2016 року, видавник: Підприємство «СПРИЯННЯ» ЗОО ТСО України, ТОВ «СІЧ РЕЗЕРВ»; протокол загальних зборів засновників, серія та номер: 1, виданий 24.10.2016 року, видавник: ТОВ «СІЧ РЕЗЕРВ».

Слідчий вказує у клопотанні, що на даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначене вище майно було об'єктом кримінально протиправних дій, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначене майно підлягає арешту.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та слідчим винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.

Посилаючись на наведене, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 23.05.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Обміну валют».

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі.

Інші учасники в судове засідання не з'явилися, їх неявка, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024080000000007 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України за фактом закінченого замаху, вчиненого сертифікованим інженером землевпорядником на підбурювання представника комерційного підприємства до надання службовій особі Запорізької міської ради, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у розмірі 25 000 доларів США за прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду комерційному підприємству.

23.05.2024 року слідчим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речі, документи та грошові кошти, які є речовими доказами, у розумінні ст. 98 КПК України, та які є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення обшуку у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , органом досудового розслідування було виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 600 доларів США в кількості 6 (шість) купюр справжні купюри номіналом 100 доларів США, купюри з номерами HL 48947730 F; KK 65699914 С; KB 24305460 N; HK 50150585 С; KB 48090320 С; HB 00167352 E;

- імітаційні засоби на суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США, 244 (двісті сорок чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступний номер та серію: НОМЕР_1 N;

- мобільний телефон Самсунг А10S SM -A 107F-OS, в корпусі чорного кольору з чохлом накладкою чорного кольору ІМЕІ-1- НОМЕР_2 , ІМЕІ-2 - НОМЕР_3 , з сім карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Айфон модель 6 S + MKVX2LL-A в корпусі білого кольору, з чохлом накладкою червоного кольору, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Nomi чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_11 ,

- візитні картки 2 шт. «mani-pro» та «Обмін валют»,

- ноутбук «Lenovo» DEAKTOP-WP4EBC код приладу 5c5B7A59-174E - 4664-9217-COA46CF3DFFC в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм,

- відеореєстратор Dahua DN-XVR5108C-13 серійний номер 8J06280PAZ6DgFO корпусі білого кольору,

- аркуші паперу формату А4, з рукописним текстом з анкетними даними осіб, працівників «Обміну валют», всього на 3 аркушах,

- копії особистих документів ОСОБА_5 та копії документів по здійсненню господарської діяльності (договір № 010423ВРВ), у кількості 21 аркуш,

- копії особистих документів ОСОБА_6 із копіями документів на здійснення господарської діяльності, у кількості 10 аркушів,

- копії особистих документів ОСОБА_7 та господарської діяльності (довіреність ВРМ № 981423, договір оренди № б-н від 01.01.2023 року), на 22 аркушах,

- копії документів та особистих документів ОСОБА_8 та дозвільного документу, всього на 2 аркушах,

- ноутбук Fujitsu в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , із зарядним пристроєм, що підтверджується протоколом обшуку.

Відповідно до інформації з Реєстру нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІЧ РЕЗЕРВ» ЄДРПОУ 40915658, на підставі рішення, серія та номер: № НОМЕР_13 , виданий 18.10.2016 року, видавник: засновник Підприємства «СПРИЯННЯ» ЗОО ТСО України; акт прийняття-передачі основного засобу, серія та номер: б/н, виданий 09.11.2016 року, видавник: Підприємство «СПРИЯННЯ» ЗОО ТСО України, ТОВ «СІЧ РЕЗЕРВ»; протокол загальних зборів засновників, серія та номер: 1, виданий 24.10.2016 року, видавник: ТОВ «СІЧ РЕЗЕРВ».

Постановою слідчого слідчої групи - слідчий ВП № 4 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 від 23.05.2024 року, вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №42024080000000007 від 05.02.2024 року.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відповідно до якої речовими доказами є, в тому числі, предмети, що зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З врахуванням вищенаведеного приходжу до висновку, що накладення арешту на майно, яке визнано речовими доказами в кримінальному провадженні є необхідним для збереження речових доказів, проведення відповідних слідчих дій, експертних досліджень, а тому приходжу до висновку щодо необхідності задоволення клопотання та на вищезгадане вилучене майно слід накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 170, 171 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - слідчий ВП № 4 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку від 23.05.2024 року у приміщення «Обмін валют» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 600 доларів США в кількості 6 (шість) купюр справжні купюри номіналом 100 доларів США, купюри з номерами HL 48947730 F; KK 65699914 С; KB 24305460 N; HK 50150585 С; KB 48090320 С; HB 00167352 E;

- імітаційні засоби на суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США, 244 (двісті сорок чотири) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступний номер та серію: НВ 80842510 N;

- мобільний телефон Самсунг А10S SM -A 107F-OS, в корпусі чорного кольору з чохлом накладкою чорного кольору ІМЕІ-1- НОМЕР_2 , ІМЕІ-2 - НОМЕР_3 , з сім карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Айфон модель 6 S + MKVX2LL-A в корпусі білого кольору, з чохлом накладкою червоного кольору, серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон Nomi чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» НОМЕР_11 ,

- візитні картки 2 шт. «mani-pro» та «Обмін валют»,

- ноутбук «Lenovo» DEAKTOP-WP4EBC код приладу 5c5B7A59-174E - 4664-9217-COA46CF3DFFC в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм,

- відеореєстратор Dahua DN-XVR5108C-13 серійний номер 8J06280PAZ6DgFO корпусі білого кольору,

- аркуші паперу формату А4, з рукописним текстом з анкетними даними осіб, працівників «Обміну валют», всього на 3 аркушах,

- копії особистих документів ОСОБА_5 та копії документів по здійсненню господарської діяльності (договір № 010423ВРВ), у кількості 21 аркуш,

- копії особистих документів ОСОБА_6 із копіями документів на здійснення господарської діяльності, у кількості 10 аркушів,

- копії особистих документів ОСОБА_7 та господарської діяльності (довіреність ВРМ № 981423, договір оренди № б-н від 01.01.2023 року), на 22 аркушах,

- копії документів та особистих документів ОСОБА_8 та дозвільного документу, всього на 2 аркушах,

- ноутбук Fujitsu в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , із зарядним пристроєм.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1