233 № 233/1983/24
03 червня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024053380000118 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024053380000118 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 01 квітня 2024 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що з останнім 23 березня 2024 року зв'язалась невідома особа, з номера телефону НОМЕР_2 , та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запропонував створити віртуальну картку. Внаслідок чого ОСОБА_4 самостійно, під приводом врятувати грошові кошти від шахраїв перерахував 23 березня 2024 року грошові кошти загальною сумою 48,000 грн. через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на невстановлену банківську картку шахрая. Таким чином, невстановлена особа під приводом створення нової банківської картки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 48,000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане повідомлення 01 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за №12024053380000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 23 березня 2024 року, близько 18:00 год., зателефонував абонент з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з моїй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , відбуваються шахрайські дії та запропонував ОСОБА_4 створити в ході телефонної розмови віртуальну картку в онлайн-кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того щоб переказати на неї грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого, продовжуючи телефону розмови з шахраєм, останній повідомив ОСОБА_4 , що він може створив в його кабінеті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віртуальну картку, але потрібен час для того, щоб вона з'явилась в нього. Але для того щоб зберегти гроші кошти ОСОБА_4 , шахрай запропонував йому перерахувати кошти на створену банківську віртуальну карту. Після чого потерпілий ОСОБА_4 перевів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 48000,00 грн. на банківський рахунок шахрая № НОМЕР_4 . З наданих ОСОБА_4 квитанцій про переказ коштів, встановлено, що це банківський рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Віртуальна картка в онлайн кабінеті не з'явилася, після чого ОСОБА_4 звернувся до поліції.
09 квітня 2024 року було отримано ухвалу Слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_6 , про «тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», за якою 27 травня 2024 року проведено виїмку, а саме вилучено оптичний СD-диск з маркуванням НОМЕР_5 , на якому мається інформація в електронному вигляді, про картковий рахунок НОМЕР_6 . При обробці вказаної інформації встановлено, що ОСОБА_4 23.04.2024 перерахував грошові кошти зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая НОМЕР_7 , що є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:
- відомостей про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 ;
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 , за період часу з 15 березня 2024 року по 01 квітня 2024 року;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , за період часу з 15 березня 2024 року по 01 травня 2024 року;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , за період часу з 15 березня 2024 року по 01 травня 2024 року.
Вищезазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор до суду не з'явилась, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримала у повному обсязі.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за № 12024053380000118 від 01 квітня 2024 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12024053380000118 від 01 квітня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі дізнавачів необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024053380000118 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- відомостей про особу - власника особового рахунку (банківської картки), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 ;
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку (банківській картці), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_7 , за період часу з 15 березня 2024 року по 01квітня 2024 року;
- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , за період часу з 15 березня 2024 року по 01 травня 2024 року;
- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , за період часу з 15 березня 2024 року по 01 травня 2024 року.
Строк дії ухвали, до - 03 липня 2024 року.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокурату Донецької області ОСОБА_3 .
Зобов'язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1