Справа № 712/6849/24
Провадження №1- кс/712/2904/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 42023252010000053 від 26.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023252010000053 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42023252010000053 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з керівництвом підрядної організації під час здійснення ремонтно-будівельних робіт на об'єктах в м. Черкаси у період з квітня 2022 по березень 2023 років, вчинене у період військового стану, чим спричинено матеріальних збитків місцевому бюджету.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з квітня 2022 року по березень 2023 року проведено ряд відкритих торгів на здійснення будівельних робіт по об'єктах, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . На вказаних торгах обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким в подальшому укладено відповідні договори підрядів. Разом з тим, в ході здійснення ремонтно-будівельних робіт на зазначених об'єктах, службовими особами вказаного підприємства значно завищено обсяги і вартість виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, чим спричинено матеріальні збитки місцевому бюджету.
Проведеним оглядом сайтів «Прозорро» та виробників кондиціонерів «LEBERG», «GREE», а також сайтів торгових мереж «ЕПІЦЕНТР» та «PROM.UA» встановлено завищені суми закупівлі кондиціонерів, стяжки для полу, листи гіпсокартону на загальну суму близько 898 667 грн. Таким чином в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме розтрата майна та заволодіння чужим майно шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.
З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції, підтвердження або спростування привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а також об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку МФО НОМЕР_2 код за НОМЕР_6 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2022 по 01.01.2024);
- роздруківки руху коштів по рахунках НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку МФО НОМЕР_2 код за НОМЕР_6 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2022 по 01.01.2024).
Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1