Справа № 712/6574/24
Провадження № 1-кс/712/2805/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 червня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310001980 від 07.06.2023 за ч.3ст. 190 КК України,-
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023250310001980 від 07.06.2023 за ч.3ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310001980 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , що належала покійному ОСОБА_5 , 1964 р.н., здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.
Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер 21.04.2023, причина смерті - аневризма грудної частини аорти розірвана.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 26.04.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1057, відповідно до якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_7 придбала квартиру АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 26.07.2023 проведено санкціонований обшук за адресою проживання за адресою проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 в ході якого було вилучено: платіжні інструкції №0235820059, №0235810058, №0235820058, №0235810059, квитанція на сплату комунальних послуг на квартиру АДРЕСА_1 , три нотаріально посвідчених копії договору купівлі-продажу №1057 від 26.04.2023, нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу №791 від 08.06.2023, витяг з Державного реєстру речових прав №335059584, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 09.10.1996 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_5 №2358317179 видана 19.03.1999, довідка про причину смерті ОСОБА_5 №350 від 01.05.2023, свідоцтво про смерть ОСОБА_5 від 12.05.2023 серія ІНФОРМАЦІЯ_4 , витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання №00039644873, блокнот коричневого кольору з маркувальним написом «ЕЖЕДНЕВНИК» з чорновими записами.
Також, під час допиту ОСОБА_9 останній повідомив, що 21.04.2023 сусід ОСОБА_5 - ОСОБА_10 передав йому паспорт, документи на квартиру та інші документи ОСОБА_5 .
Разом з тим, в ході проведення вказаного обшуку було виявлено та скопійовано документи щодо набуття права власності ОСОБА_7 на квартиру за АДРЕСА_3 , також було виявлено довідку про причину смерті (до форми №106/о №920 від 31.10.2022) видану на ім'я померлої ОСОБА_11 , відповідно до якої остання померла 28.10.2022, причина смерті не встановлена із-за гнилісних змін.
01.08.2023 проведено огляд відеозапису проведення обшуку від 26.07.2023 за адресою проживання ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та виготовлено фотокопії наступних документів:свідоцтва про смерть ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_2 ;договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 27.10.2022, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1075;витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №витягу 313514451;заповіту ОСОБА_11 від 24.10.2022 посвідчений посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 №1064;довідки про причину смерті (до форми №106/ о №920) від 31.10.2022 на ім'я ОСОБА_11 (дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 );картки платника податків на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_3 ;копії паспорту громадянина України ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_4 .
Із виявлених в ході обшуку документів вбачається, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 24.10.2022 призначила спадкоємцем всього належного їй майна ОСОБА_7 та через три дні, тобто 27.10.2022, продала ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_3 . І заповіт і договір купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_7 повідомила, що вона близько десяти років тому винаймала ліжко-місце у квартирі ОСОБА_11 , проживала вона з останньою близько 4 років. В подальшому вона доглядала за ОСОБА_11 , допомагала готувати та прибирати. ОСОБА_7 не пам'ятає у якому році ОСОБА_11 вирішила скласти заповіт на неї, пізніше ОСОБА_7 з ОСОБА_8 вирішили оформити договір купівлі-продажу вказаної квартири для подальшого уникнення судових процесів. Нотаріальне посвідчення заповіту та договору купівлі-продажу здійснилаприватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . В 2022 ОСОБА_12 померла, похованням останньої займався ОСОБА_8 оскільки 08.10.2022 ОСОБА_7 народила другу дитину та не мала змоги займатися похованням.
Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_13 показала, що ОСОБА_11 являється її рідною тіткою, остання ніколи не одружувалася та не мала дітей, її найближчими родичами був батько ОСОБА_13 , вона та її рідна сестра.
Ще у 2018 році ОСОБА_11 зателефонувала своїй племінниці - ОСОБА_14 та попросила її приїхати, по приїзду вона сказала, що бажає, щоб після її смерті її квартиру АДРЕСА_3 успадкувала найменша дитина у сім'ї - Алла. Тоді ОСОБА_14 разом з ОСОБА_11 звернулися до приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де склали та нотаріально засвідчили заповіт ОСОБА_11 , яким остання заповіла квартиру АДРЕСА_3 своїй двоюрідній онуці ОСОБА_16 .
Востаннє ОСОБА_13 бачила ОСОБА_11 живою до початку повномасштабного вторгнення на територію України. По телефону вона говорила з нею востаннє на початку жовтня 2022, на стан здоров'я вона не скаржилася, проте постійно запитувала чи можуть у неї забрати квартиру.
Всю зиму 2022-2023 ОСОБА_13 телефонувала їй і не могла додзвонитися, навесні, коли у неї з'явилася можливість приїхати, приїхавши з сестрою, вони почали дзвонити у двері, відчинив чоловік, віком приблизно 45 років, спортивної тілобудови, світло-русяве волосся, імені він свого не назвав, він сказав, що винаймає цю квартиру. ОСОБА_13 запитала вказаного чоловіка, хто господар, на що він надав візитку з номером старшого за будинком. ОСОБА_13 із сестрою вийшли на вулицю та зателефонували за номером вказаним у візитці, відповіла жінка, сказала, що власника квартири не знає, повідомила, що її тітка померла.Після вказаної розмови ОСОБА_13 викликала поліцію.
Доки вони чекали приїзду поліції, піднялися ще раз на дев'ятий поверх почали дзвонити у сусідню від тітки квартиру, двері відчинив невідомий чоловік, який уже перебував у квартирі тітки. Чоловік середнього зросту, повної тілобудови, обличчя кругле, він запитав чого вони дзвонять у квартиру, та сказав, що сусідів немає вдома, та щоб вони пішли геть, на запитання ОСОБА_13 , яким чином він став власником квартири, він відповів, що її тітка подарувала вказану квартиру його дружині.
В ході досудового розслідування з УКР ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали виконаного доручення під час розгляду яких встановлено, що до скоєння вказаних злочинів може бути причетний громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_4 , який має у користуванні наступні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_6 син ОСОБА_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що інформація про взаємоз'єднання вищевказаних абонентських номерів з прив'язкою до базових станцій дасть можливість встановити місця перебування вказаних осіб, а також підтвердити зв'язок між ними, з метою повного всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні роздруківки телефонних з'єднань мобільного терміналу.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310001980 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в місті Черкаси група осіб, шахрайським шляхом, заволоділа правом на майно, а саме - квартиру АДРЕСА_1 , що належала покійному ОСОБА_5 , 1964 р.н., здійснивши перереєстрацію права власності на підставі договору купівлі-продажу від 26.04.2023.
Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть №350 від 24.04.2023 виданого КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 помер 21.04.2023, причина смерті - аневризма грудної частини аорти розірвана.
В обгрунтування підстав зверення до слдічого судді з указаним клопотанням, слідчий посилається на можливу причетеність до кримінального правопорушення, що розслідується в рамках кримінального провадження № 12023250310001980 гр. ОСОБА_17 , який користується № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Разом з тим, слідчий вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до указаних у клопотанні слідчого документів за період з 01.01.2023 по 20.05.2024, надання тимчасового доступу за інший період слідчим не обґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень - без зазначення їх змісту, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв'язок, 4G - зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку, (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонента, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив'язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » абонентського номеру НОМЕР_5 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 01.01.2023 по 20.05.2024.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1