Справа № 629/3190/24
Провадження № 1-кс/629/791/24
03 червня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221110001230 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України,-
Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , а саме до виписок про рух грошових коштів з рахунків Державного підприємства “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів по рахунку, а також банківські виписки про надходження грошових коштів на поточний рахунок у вказаний період:
1) рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) у період з 06.08.2020 року по теперішній час;
2) рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) у період з 15.05.2020 року по теперішній час.
Всю інформацію слідчий просив надати в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R та друкованому вигляді також просив зобов'язати головне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований з адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягав.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023221110001230 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , а саме до виписок про рух грошових коштів з рахунків Державного підприємства “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів по рахунку, а також банківські виписки про надходження грошових коштів на поточний рахунок у вказаний період:
1) рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня) у період з 06.08.2020 року по теперішній час;
2) рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) у період з 15.05.2020 року по теперішній час.
Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації-диску CD-R та друкованому вигляді.
Зобов'язати головне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований з адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути виконана слідчим у строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1