Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1282/2024 Справа № 641/2428/24
04 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000130 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000130 від 08.04.2024 року.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000130 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Також дізнавач зазначив, що 07.04.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суми 2399 грн, а саме 03.04.2024 ОСОБА_6 в месенджері Instagram у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила товар та перерахувала грошові кошти розміром 2399 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , та продавець протягом декількох днів повідомляв, що відправить товар. На теперішній час кошти не повернуто, товар не отримано.
Крім того допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 02.04.2024 переглядала ленту у соціальній мережі «Instagram» та побачила рекламу магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та вирішила перейти за посиланням в рекламі на даний магазин. Потрапивши на профіль магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почала проглядати пости з одягом. Після чого потерпіла в приватні повідомлення цього магазину надіслала пост з костюмом та їй відразу написали, що ця пропозиція доступна під замовлення у будь який розмір, також зазначили, що доставка по Україні до 5 діб. Після чого ОСОБА_5 спитала яка передоплата, та продавець зазначив, що так як пропозиція під замовлення, тому вони працюють виключно по повній передоплаті. Потерпіла відповіла, що зараз не має достатньої суми на картці. Після чого продавець відповів, що вони будуть чекати її замовлення. 03.04.2024 їй у приватні повідомлення соціальній мережі «Instagram» написав продавець та запитав, чи моє звернення ще актуальне. Після чого я спитала продавця які гарантії. Та продавець зазначив, що ОСОБА_5 може переглянути відгуки від їх клієнтів. Також продавець пояснив, що їх партнер викуповує речі в різних країнах де діють знижки, великим оптом. Також продавець зазначив, що ці костюми закупили ще півтора місця тому. Після чого потерпіла написала, що ввечері скине гроші, та попрохала реквізити. Після чого їй надіслали реквізити. Та після чого ОСОБА_5 03.04.2024 о 17:52 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 2399 грн на банківську карту № НОМЕР_1 та надіслала продавцю знімок квитанції, та дані для відправлення посилки. 05.04.2024 потерпіла написала продавцю, а саме чи не вислали вони її костюм, та продавець відповів, що ні, та ОСОБА_5 спитала коли очікувати, та продавець зазначив, що завтра відправлять так як вони очікували замовлення від партнера. 07.04.2024 ОСОБА_5 написала продавцю чи не вислали, та продавець відповів, що відправили. Після чого потерпіла написала продавцю, що в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 нічого немає, та вона попрохала щоб вони скинули номер накладної. Та мені не відповіли і після чого мене заблокували.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2428/24, номер провадження № 1-кс/641/978/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), під час аналізу встановлено, що 03.04.2024 о 17:52:29 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 2399 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 . Та 03.04.2024 о 17:54:23 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 2399 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 .
У зв'язку з викладеним, та враховуючи, що зазначені у клопотанні дані, які необхідно отримати, можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв'язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12024226180000130 від 08.04.2024 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000130 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_3 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_3 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.04.2024 року по 04.06.2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04 липня 2024 року.
Роз'яснити АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1