Номер провадження №1-кс/641/1293/2024 Справа №641/3039/24
04 червня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000648 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 19.04.2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.04.2024 року о 17.21 їй на її мобільний номер зателефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_1 та представились працівниками поліції та повідомили, що її невістка перебуває у поліції та для її звільнення потрібно переказати гроші, всього потерпіла переказала 55000 гривень на невідому картку через термінал який розташований за адресою: АДРЕСА_1 торговий центр " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000648 від 20.04.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 19.04.2024 ввечері вона знаходилася вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , о 17:21 їй на н.м.т. НОМЕР_2 подзвонила невідома раніше їй жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка плакала в слухавку, ОСОБА_5 запитала хто це і вона представилась ОСОБА_6 , невісткою потерпілої, та пояснила, що вона прямувала додому та біля під?їзду вона побила якусь жінку, жінка впала та зламала руку та хребет, після чого слухавку взяв чоловік та сказав що біля нього знаходиться невістка потерпілої - ОСОБА_6 , та треба надіслати 55000 грн на лікування інакше її посадять до в?язниці на 5 років. Чоловік сказав, що у потерпілої є три години, щоб перерахувати кошти куди він скаже, і що пів години вона вже витратила на розмови. ОСОБА_5 почала панікувати, бо хотіла врятувати свою невістку, тому не роздумуючи вирішила взяти всі гроші, які збирала зі своєї пенсії та зберігала вдома. Потерпіла не зателефонувала ні своєму сину, ні невістці, тому що була налякана та боялась не встигнути надіслати кошти за 2,5 години. ОСОБА_5 зібрала необхідну суму та пішла пішки до супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , де хотіла переказати кошти, але вона сама не вміє, тож почала шукати когось хто міг би їй допомогти. Потерпіла звернулася з проханням допомогти до молодої дівчини, яка прийшла за покупками до магазину і вона погодилась. Цю дівчину ОСОБА_5 бачила вперше, її імені чи будь-яких інших її даних потерпіла не знає, як вона виглядає - не пам?ятає. ОСОБА_5 дала слухавку дівчині і їй по телефону назвали номери карток на які треба перерахувати грошові кошти. Після чого вони разом багато разів відправляли кошти, бо термінал приймав не більше 5000 грн за один раз, загальна сума яку було відправлено склала 55000 грн., після чого ОСОБА_5 сказали що тепер з її невісткою буде все добре і вона поїде додому і поклали слухавку. Більше вони їй не телефонували. ОСОБА_5 прийшла додому та через приблизно 20 хвилин їй зателефонував її син, вона запитала чи все добре і чи відпустили його з ОСОБА_6 , він сказав що не розуміє про що вона та в ході розмови ОСОБА_5 зрозуміла що її обманули. На даний час грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків склала 55000 гривень.
В ході досудового розслідування від СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов ініціативний рапорт за яким оперативним шляхом було встановлено банківські картки, на які потерпілою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено перекази грошових коштів, а саме: 19.04.2024 року з терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у торговому центрі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у загальній сумі 55000 грн, потерпіла 19.04.2024 перерахувала грошові кошти 11-тьма транзакціями кожна з яких у сумі по 5000 грн., а саме: о 17:48 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 ; о 17:53, 17:57, 18:18 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 ; о 18:00, 18:04 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 ; о 18:06, 18:10, 18:24 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 ; о 18:12, 18:15 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_8 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати виписку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 за період з 00.00 19.04.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_4 та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а саме: виписку по вказаній банківській картці, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв?язку, прив?язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка, за період часу з 00:00 год. 19.04.2024 по 23:59 год. 04.06.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим вилученням їх копій.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя- ОСОБА_1