Справа № 202/3662/24
Провадження № 1-кс/202/3742/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024040000000160 від 06.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, -
29.05.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024040000000160 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється відділом Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 року до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , котра зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч вимогам чинного законодавства, внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо припинення дії договорів оренди земельних ділянок, укладених між фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновником якого є ОСОБА_4 . У результаті незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено тяжкі наслідки.
15.04.2024 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , центр надання адміністративних послуг, у службовому кабінеті державного реєстратора ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено робочий комп'ютер, а також ряд документів, які мають значення для подальшого досудового розслідування.
В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протиправного переоформлення права власності на ряд земельних ділянок, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 (українська гривня, дата відкриття 16.09.2022) IBAN НОМЕР_3 (українська гривня, дата відкриття 12.09.2022).
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024040000000160 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 року до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , котра зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч вимогам чинного законодавства, внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо припинення дії договорів оренди земельних ділянок, укладених між фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновником якого є ОСОБА_4 . У результаті незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено тяжкі наслідки.
15.04.2024 в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , центр надання адміністративних послуг, у службовому кабінеті державного реєстратора ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено робочий комп'ютер, а також ряд документів, які мають значення для подальшого досудового розслідування.
В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протиправного переоформлення права власності на ряд земельних ділянок, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 (українська гривня, дата відкриття 16.09.2022) IBAN НОМЕР_3 (українська гривня, дата відкриття 12.09.2022).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 » об'єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024040000000160 від 06.02.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , українська гривня, з 16.09.2022 по 01.03.2024, IBAN НОМЕР_3 , українська гривня, з 12.09.2022 по 01.03.2024.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03.08.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1