Справа № 202/3711/24
Провадження № 1-кс/202/3717/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 червня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024042010000069 від 14.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
28.05.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42024042010000069 від 14.03.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між філією Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 5 договори з надання послуг землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки код ДК 021-2015 71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги», на загальну вартість 5 249 200 грн. з ПДВ:
1. Договір № ПР/П-19929/НЮ від 29.11.2019 на загальну суму 355 200 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:
- Дніпропетровська обл., Кам'янське, ст. Дніпродзержинськ, - Пост 6 км, від 52 км +300 м до61 км НОМЕР_3 ділянки 18,6722 га (Державний акт на право постійного користування І-ПД 003359 від 05.03.1998);
- АДРЕСА_1 га (Державний акт на право постійного користування ДП512 від 22.11.1995).
2. Договір № ПР/П-191034/НЮ від 16.12.2019 на загальну суму 2 544 000 грн. з ПДВ, за наступними земельними ділянками:
- Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Лінія П'ятихатки Чаплине від 146 км + 610 м до 167 км +630 м, площею 240,8340 га.
3. Договір № ПР/П-191055/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 750 000 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:
- Дніпропетровська обл., Солонянський р-н. ст. Привільне, Солонянська м/р, Мерефа-Херсон 246 - 248 км;
- АДРЕСА_2 , ст. Єлізарове, Мерефа-Херсон 265-271 км.;
- Дніпропетровська обл., Солонянський р-н. Новомар'ївська сільрада, ст. Незабудино, Мерефа-Херсон 283-290 км.
4. Договір № ПР/П-191054/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 1 000 000 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:
-
АДРЕСА_3 . Договір № ПР/П-191053/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 599 999 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:
- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Саксаганський р-н, ст. Мудрьона;
- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Саксаганський р-н, ст. Шмакове;
- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, перегон Новоблочна-Батуринська;
- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Тернівський р-н, перегон Саксагань-Рокувата;
- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, депо Батуринська;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_2 (Ленінського Комсомолу).
Встановлено, що відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є юридичні особи , що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою. У штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зовсім відсутні працівники відповідної та відповідно до тендерної документації - роботи виконуються субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує в своїй діяльності нормативно-правові акти та коефіцієнти, які втратили чинність та не відповідають вимогам робіт по вищевказаним договорам. Аналізом тендерної документації встановлено, що вартість вищевказаних робіт завищена у 1,5-2 рази.
Попри це, реалізуючи свій спільний злочинний намір службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізуючи свій спільний злочинний намір зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », погодили кошторисну документацію з завищеними коефіцієнтами та цінами на виконання землевпорядних робіт.
Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на якій здійснювалась оплата за виконанні работи є НОМЕР_5 та який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), де можуть знаходитись речові докази по вказаному кримінальному провадженню.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 42024042010000069 від 14.03.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між філією Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 5 договори з надання послуг землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки код ДК 021-2015 71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги», на загальну вартість 5 249 200 грн. з ПДВ.
З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та проведення в подальших судових експертиз щодо розрахунку завданих збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 29.11.2019 по 31.12.2022.
Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об'єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, прокурором доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів, а також слідчим, визначених постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024042010000069 від 14.03.2024, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.05.2021 по 03.06.2024.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03.08.2024 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1