Справа № 202/19514/23
Провадження № 1-кс/202/3743/2024
30 травня 2024 року м. Дніпро
Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023040000000271 від 25.04.2023,
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню № 42023040000000271 від 25.04.2023.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
Захисник ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання, зазначив, що тривалий час жодних слідчих дій не проводилось, у зв'язку з чим вважає, що 2 місяці буде достатньо.
Підозрювана ОСОБА_8 підтримала свого захисника.
Захисник ОСОБА_12 вважав, що продовження строку досудового розслідування до 6 місяців буде затягуванням, для закінчення необхідних слідчих дій було достатньо часу, у зв'язку з чим заперечувала проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_10 підтримав свого захисника.
Захисник ОСОБА_7 підтримав позицію колег, заперечив проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його необґрунтованим. вважав, що 2 місяці буде достатньо.
Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав свого захисника.
Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали якими воно обґрунтоване, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання, Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 42023040000000271, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради №21/4 від 27.09.2006 створено міське комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», правонаступником якого є комунальне унітарне комерційне підприємство КП «ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (скорочене найменування - КП «ДМЕСКО» ДМР).
Між КП «ДМЕСКО» ДМР та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ»30.07.2021 укладено контракт №2/3007 про підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Дніпро шляхом виконання робіт та надання послуг, відповідно до Проектної документації, для реалізації комплексу заходів, енергозберігаючих та інших(не енергозберігаючих) і має на меті зменшення споживання енергії Установою (для опалення і/або підігріву води, для інших потреб) з метою досягнення не меншого, ніж погоджений сторонами, рівня економії енергії із дотриманням нормативних внутрішніх умов у його приміщеннях(температури повітря, концентрації СО2, тощо)на об'єктах, в т.ч.: комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №278» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 80а; комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №208 Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Казакевича, 10, комунальному закладі освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №308» Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Алтайська, 13 (далі - КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР).
19.04.2023 між ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ», в директора ОСОБА_9 укладено договір підряду №1904-1 на виконання робіт з утеплення фасадів в Комунальних закладах освіти, в т.ч.: КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР.
Скориставшись вказаними обставинами директор ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_9 , маючи професійні знання, досвід керівництва в галузі будівництва, разом з працівниками розтратити з ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та КП «ДМЕСКО» ДМР приблизно 19 квітня 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за місцем розташування ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11, офіс 89, вирішили розтратити грошові кошти КП «ДМЕСКО» ДМР вирішили розтрати грошові кошти КП «ДМЕСКО» ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, із внесенням неправдивих відомостей в офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) під час виконання робіт з утеплення фасадів на наступних об'єктах: КЗО «ДНЗ №278»ДМР; КЗО«ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР. А в ході цього будівництва за попередньою змовою з використанням службового становища службовими особами умисну підміну під час виконання цих робіт будівельних матеріалів, вартість яких зазначена у кошторисі за проектною документацією і Договорах, на інші будівельні матеріали нижчої вартості, які ними не передбачено та не відповідають вимогам Державного стандарту України, та розтратити кошти КП «ДМЕСКО» у виді грошової різниці між сумою коштів, які сплачено за будівельні матеріали вищої вартості та їх реальною вартістю, для чого вносити такими службовими особами під час виконання робіт з утеплення фасадів у вище зазначених Комунальних закладах освіти до офіційних первинних облікових документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості про використання під час виконання будівельних робіт будівельних матеріалів вищої вартості, обертаючи вказану грошову різницю між завищеною і реальною вартістю будівельних матеріалів на свою користь.
Спланувавши вчинення групою осіб заволодіння коштів КП «ДМЕСКО» ДМР в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_9 , залучив:
- директора ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_10 , який: під час робіт із використанням неякісних матеріалів, організацією складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об'єктам;
- заступника директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка: контролюватиме хід виконання робіт із використанням матеріалів, які не відповідають проектній документації, організацію складання, погодження, підписання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів стосовно виконання робіт по вказаним об'єктам;
В подальшому, 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , будучи посадовою особою ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ», діючи з прямим умислом за попередньої змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278» ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №278/2 за 04.07.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 812 556,40 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.
Після чого ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом надав (видав) Акт №278/2 за 04.07.2023, до яких вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.
В свою чергу, директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_10 , отримавши Акт № 278/2 за 04.07.2023складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_9 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм ,підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.
Крім того, ОСОБА_10 , 04.07.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», зловживаючи службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів вКЗО «ДНЗ №278»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.
В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_10 акт № 278/2 (Ф)від 04.07.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за липень 2023 року був переданий на підпис організатору заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка 04.07.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №278/2 (Ф) за липень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.
Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_9 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278»ДМР завищено на суму 380 105,92 гривень - різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208» ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно вніс до Акта №208/3 за 01.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 1 196 130,22 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.
Після чого ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, надав (видав) Акт №208/3 за 01.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.
В свою чергу, директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_10 , отримавши Акт № 208/3 за 01.09.2023складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_9 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМРз застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.
Крім того, ОСОБА_10 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль у злочинній змові, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР, не відповідають проектній документації завідомо незаконно вніс до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 830 599,96 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.
В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_10 акт № 208/5 (Ф) від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка 08.09.2023, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР, не відповідають проектній документації, завідомо незаконно внесла до Акту форми КБ-2В №208/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 933 972,88 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.
Внаслідок умисних дій вказаних учасників за попередньою змовою групи під керуванням ОСОБА_9 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №208»ДМР завищено на суму 616 427,72 гривень - різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації, вніс до Акта №308/5 за 08.09.2023 завідомо неправдиві відомості про роботи з утеплення фасадів вказаного закладу з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 451 020,34 грн. (в тому числі ПДВ), підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа. При цьому достовірно знаючи, що фактично використано мінералізовані плити 130 мм.
Після чого ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою групи осіб, надав (видав) Акт №308/3 за 08.09.2023, до якого вніс завідомо неправдиві відомості для підписання замовнику, для подальшого надання до фінансової установи з метою розтрати грошових коштів КП «ДМЕСКО» ДМР.
В свою чергу директор ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» ОСОБА_10 , отримавши Акт № 308/3 за 08.09.2023 складений директором ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» ОСОБА_9 , та усвідомлюючи, що вказаний документ містить завідомо неправдиві відомості про виконані роботи з утеплення фасадів вКЗО «ДНЗ №308»ДМРз застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм, а фактично використано мінералізовані плити 130 мм, підписав вказаний акт та скріпив його печаткою.
Крім того, ОСОБА_10 , 08.09.2023 протягом робочого часу, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, будучи директором ТОВ «РЕМС-СТРОЙ», достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації вніс до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18 грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм, підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.
В подальшому, у невстановлений слідством спосіб підписаний ОСОБА_10 акт № 308/5 (Ф)від 08.09.2023 року приймання виконаних робіт за формою КБ-2В за вересень 2023 року переданий на підпис заступнику директора КП «ДМЕСКО» ДМР ОСОБА_8 , яка 08.09.2023, діючи з прямим умислом за попередньою змовою групою осіб, згідно з відомим всім її учасникам планом, достовірно розуміючи, що будівельні роботи з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМР, не відповідають проектній документації, внесла до Акту форми КБ-2В №308/5 (Ф) за вересень 2023 року, завідомо неправдиві відомості про підрядні роботи з утеплення фасадів з застосуванням в якості утеплювального шару мінералізованих плит 150 мм на загальну суму 518 414,18грн., знаючи що фактично використані мінералізовані плити 130 мм,підписавши зазначений документ та скріпивши печаткою підприємства, надавши йому ознаки офіційного документа.
Внаслідок умисних дій вказаних учасників групи під за участю ОСОБА_9 вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №308»ДМРзавищено на суму 247 143,05 гривень - різниця в обсягах та вартості фактично виконаних робіт за договором і обсягах та вартості, відображених у актах здачі-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2б, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.
Таким чином, внаслідок умисних дій вказаних учасників групи вартість виконаних ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» робіт за контрактом №2/3007 від 30.07.2021, укладеним між замовником - КП «ДМЕСКО» та ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» з утеплення фасадів в КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО«ДНЗ №208№ ДМР та КЗО «ДНЗ №308» ДМР завищено на загальну суму 1 243 676,69 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду КП «ДМЕСКО» у вищевказаному розмірі.
За результатами досудового розслідування: 02.04.2024 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужим майном (коштами) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, в умовах воєнного часу.
03.04.2024 відносно підозрюваної ОСОБА_8 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
03.04.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_9 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під варто, із можливістю внесення застави, у розмірі 242 240,00 грн. 04.04.2024 підозрюваний ОСОБА_9 з-під варти звільнений у зв'язку із внесенням застави.
03.04.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_10 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під варто, із можливістю внесення застави, у розмірі 242 240,00 грн. 04.04.2024 підозрюваний ОСОБА_10 з-під варти звільнений у зв'язку із внесенням застави.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами, отриманими за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 № 5436т/55/103-2023 від 13.10.2023, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 № 5437т/55/103-2023 від 13.10.2023, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 № 5435т/55/103-2023 від 13.10.2023; 2. протоколами обшуків від 29.11.2023, а саме:- за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувало у користуванні ОСОБА_10 , за результатами якого вилучено чорнові записи, мобільний телефон, план схеми будівництва;- за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні ТОВ "ЕЛІБІЛДІНГ", за результатами якого крім іншого вилучено: робочий проект в 2 томах, архітектурно-будівельні рішення 208-2023-АБ, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 53 аркушах.; печатка ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ»; виконавча схема №3 по капітальному ремонту фасаду об'єкта КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 16 аркушах; виконавча схема №2 по капітальному ремонту фасаду об'єкта КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 22 аркушах; виконавча схема №1 по капітальному ремонту фасаду об'єкта КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 12 аркушах; статут ТОВ «ЕЛБІЛДІНГ» на 15 аркушах; акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №278» ДМР на 24 аркушах; акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №208» ДМР на 14 аркушах, Акти приймання виконаних будівельних робіт, капітальний ремонт частини будівлі КЗО «ДНЗ №308» ДМР на 23 аркушах;- за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17, в службовому приміщенні КП «ДМЕСКО», вилучено документи щодо взаємовідносин між КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія», ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» з приводу реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра», в т.ч. на наступних об'єктах: КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР;- за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувало у користуванні ОСОБА_9 , за результатами якого вилучено мобільний телефон марки "ZTE Blad A3"; 3.висновками судових комісійних будівельно-технічних експертиз №4297-23 від 16.02.2024; №4299-23від 16.02.2024; №4300-23 від 16.02.2024; 4. протоколами оглядів КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР за участі експертів; 5. речовими доказами, а саме: документами щодо взаємовідносин між КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія», ТОВ «РЕМС-СТРОЙ» та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» з приводу реалізації «Інвестиційного проекту з підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпра», в т.ч. на наступних об'єктах: КЗО «ДНЗ №278» ДМР; КЗО «ДНЗ №208» ДМР, КЗО «ДНЗ №308» ДМР;6. іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000271 від 25.04.2023, спливає 02.06.2024, однак, внаслідок особливої складності провадження, що обумовлено кількістю епізодів злочинної діяльності та підозрюваних, значною кількістю вилучених речових доказів, які потребують аналізу, тривалістю проведення призначених експертиз та значним обсягом слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх скоєння з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру, закінчити у зазначений строк досудове розслідування неможливо.
Так, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки трьох судово-почеркознавчих експертиз; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: клопотань про проведення відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 негласних слідчих (розшукових) дій, доручень оперативному підрозділу на їх проведення, ухвал про надання дозволу на проведення відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 негласних слідчих (розшукових) дій; провести тимчасовий доступ до речей та документів в Правобережній державній податкова інспекція Головного управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області - інформацію про рахунки та звітність 1-дф ТОВ «РЕМС-СТРОЙ'та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ»; встановити та допитати працівників ТОВ «РЕМС-СТРОЙ'та ТОВ «ЕЛІБІЛДІНГ» за обставинами вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступ у оператора мобільного зв'язку ТОВ "Лайфссел", ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар"; - провести тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, що перебувають у володінні АТ "Райффазенк банк", АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк»; АТ «РВС Банк»; - призначити та провести фоноскопічні експертизи голосу підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_13 , який міститься в протоколах НСРД; - за результатами проведених слідчих дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження, та повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Таким чином, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 02 червня 2024 року, однак у кримінальному провадженню не проведено усіх необхідних для слідства слідчих дій, що має суттєве значення для кримінального провадження.
Закінчити досудове розслідування без проведення зазначених слідчих дій неможливо, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події.
Результати проведення вказаних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості дадуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, повноти і всебічності проведеного досудового розслідування.
Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та дадуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше є довготривале проведення ряду призначених експертиз, значний обсяг слідчих дій у даному кримінальному провадженні.
Відповідно ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.
Відповідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Враховуючи критерії складності даного кримінального провадження, характер кримінального правопорушення, його попередню кваліфікацію, що вказує на значний обсяг процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість клопотання, однак зважаючи характер та кількість зазначених процесуальних дій, слідчий суддя вважає для їх здійснення та закінчення досудового розслідування, достатнім продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців
Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42023040000000271 від 25.04.2023 року до п'яти місяців, тобто до 02 вересня 2024 року включно, в строк якого не входить відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.
Відповідно ч.5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1