Справа № 202/6006/24
Провадження № 1-кс/202/3737/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
30 травня 2024 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024052420000145 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024052420000145 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 травня 2024 року.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від о/у СКП ВП № 3 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території м. Лиман, Донецької області збуває боєприпаси.
22.05.2024 до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_6 про те, що в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в рамках кримінального провадження 12024052420000145 від 16.04.2024 за ч. 1 ст. 263 КК України у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 2 предмети схожі на гранати Ф-1 та два предмети схожі на УЗРГМ до них.
22.05.2024 у період часу з 12:49 по 14:26 на території домоволодіння АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого у кімнаті літньої кухні зліва від входу у поліетиленовому пакеті виявлено та вилучено наступне: банкноту номіналом 500 грн. серії АЛ3773294; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА0804443; банкноту номіналом 500 грн. серії ЗГ6238940; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ6482435, які упаковано до сейф-пакету PSP2060973.
Також в ході обшуку зліва на столі у кімнаті літньої кухні було виявлено та вилучено: банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312198; банкноту номіналом 500 грн. серії ХБ2100422; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА2743759; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312194, які упаковано до сейф-пакету PSP-2060973.
Постановою слідчого від 22.05.2024 року вищевказані банкноти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять сліди злочину, тобто, утримують відомості, що можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування.
Крім того, для встановлення обставин, передбачених статтею 91 КПК України, необхідно проведення експертного дослідження вищевказаних об'єктів із збереженням об'єктів в тому стані, в якому вони були вилучені.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на нього арешт, оскільки в разі повернення його є достатньо підстав вважати, що воно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Арешт вказаного майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов'язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаного майна в якості доказу.
Просив слідчого суддю задовольнити клопотання і винести ухвалу у кримінальному провадженні №12024052420000145 від 16.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучені в ході обшуку 22.05.2024 року в період часу з 12 год. 49 хв. по 14 год. 26 хв. на території домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : банкноту номіналом 500 грн. серії АЛ3773294; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА0804443; банкноту номіналом 500 грн. серії ЗГ6238940; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ6482435; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312198; банкноту номіналом 500 грн. серії ХБ2100422; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА2743759; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312194.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчим до матеріалів клопотання долучено заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи неявку учасників процесу та їх належне повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі учасників процесу.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.
СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024052420000145 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов'янської окружної прокуратури.
Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, в ході досудового розслідування встановлено причетність громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В рамках вказаного кримінального провадження № 12024052420000145 від 16 квітня 2024 рокуухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08 травня 2024 року, за наслідками розгляду клопотання прокурора Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживаннягромадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домоволодіння, земельної ділянки, в усіх будівлях, спорудах та приміщеннях розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів вилучених з обігу - вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин та грошових коштів, здобутих в результаті незаконної діяльності ОСОБА_5
22 травня 2024 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08 травня 2024 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за місцем реєстрації та проживаннягромадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: банкноту номіналом 500 грн. серії АЛ3773294; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА0804443; банкноту номіналом 500 грн. серії ЗГ6238940; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ6482435; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312198; банкноту номіналом 500 грн. серії ХБ2100422; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА2743759; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312194.
22 травня 2024 року постановою старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами серед іншого у кримінальному провадженні № 12024052420000145 від 16 квітня 2024 року речовими доками визнано: банкноту номіналом 500 грн. серії АЛ3773294; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА0804443; банкноту номіналом 500 грн. серії ЗГ6238940; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ6482435; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312198; банкноту номіналом 500 грн. серії ХБ2100422; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА2743759; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312194.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів справи, вперше клопотання слідчого про арешт майна було подано слідчим через канцелярію суду 23 травня 2024 року, проте у зв'язку із наявністю недоліків, клопотання було повернуто прокурору ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 23 травня 2024 року для усунення недоліків протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали, яку отримано прокурором 23 травня 2024 року та повторно скеровано до суду слідчим засобами поштового зв'язку 25 травня 2024 року, що свідчить про дотримання слідчим строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя виходить з того, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживаннягромадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого серед іншого вилучені банкноти номіналом 500 грн., які відносяться до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024052420000145 від 16 квітня 2024 року.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 22 травня 2024 року, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, тому клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024052420000145 від 16 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 22.05.2024 року в ході обшуку за місцем реєстрації та проживаннягромадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банкноту номіналом 500 грн. серії АЛ3773294; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА0804443; банкноту номіналом 500 грн. серії ЗГ6238940; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ6482435; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312198; банкноту номіналом 500 грн. серії ХБ2100422; банкноту номіналом 500 грн. серії ХА2743759; банкноту номіналом 500 грн. серії ГЛ4312194.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1