Справа № 595/368/24
Провадження № 1-кс/595/259/2024
04 червня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, -
Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 за № 12024216130000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні оператора телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по 29.02.2024.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 16.02.2024 близько 09 год. 35 хв. невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки с. Звенигород Чортківського району, в загальній сумі 74859,33 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 чотирма транзакціями на банківські картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , чим спричинила матеріальну шкоду.
Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 16.02.2024 за № 12024216130000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2024, така повідомила, що вона користується послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї відкрита банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а також кредитна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якими, окрім неї, ніхто не користується.
16.02.2024 о 09:21 год. до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідомий чоловік із номера НОМЕР_9 , який представився представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що карткові рахунки ОСОБА_5 будуть заблоковані, а тому їй потрібно прийти авторизацію. За вказівкою невідомого чоловіка потерпіла зайшла у мобільний додаток та, на його запитання, розповіла про наявність у неї картки для виплат, на якій залишок коштів становив 1280 грн., а також універсальної картки. Після цього ОСОБА_5 перейшла на вкладку «Переказ на картку» та, вибравши картку універсальну, невідомий чоловік почав називати ОСОБА_5 номер карти, а саме № НОМЕР_4 , яку потерпіла особисто ввела, тоді у розділі «сума» по його вказівці ввела суму 18020,00 грн., обрала функцію «продовжити», після чого натиснула «оплатити» та о 09:35 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 18020 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .
Після проведення потерпілою вказаних дій невідомий чоловік знову продиктував їй номер картки та остання, самостійно вчиняючи попередні дії, о 10:16 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн. із своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 . Після цих дій ОСОБА_5 знову самостійно здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку продиктував їй невідомий чоловік, а саме о 10:35 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 28500 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .
Також, о 10:45 год. потерпіла вчетверте самостійно здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку їй продиктував невідомий чоловік у ході телефонної розмови, а саме здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .
Окрім цього, о 10:12 год. потерпілій у мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення із номера НОМЕР_10 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що її картки буде заблоковано, також невідомий чоловік у ході телефонної розмови сказав, щоб ОСОБА_5 надіслала у чат в «Вайбер» квитанції про переказ коштів, що остання і зробила.
28.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/368/24) від 22 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дізнавачем отримано інформацію про те, що дана карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці м. Миколаїв, Миколаївської області, яка користується номером мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Окрім цього в ході подальшого аналізу руху коштів по вищевказаній банківській картці спостерігається одна транзакція зарахування грошових коштів, а саме: 16.02.2024 о 10.16 год. в сумі 500 грн. із банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за сім-картою НОМЕР_1 , за період з 15.02.2024 по 29.02.2024, а саме:
1. адреса розташування базової станції;
2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з'єднання;
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний. IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,
із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1