Справа № 466/5796/24
Провадження № 1-кс/466/1812/24
30 травня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000334 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
29 травня 2024 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380000334 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, котра 04.03.2024 близько 19 год. 20 хв. шахрайським способом та шляхом зловживання довірою із використання ЕОМ, заволоділа її грошовими коштами із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на загальну суму 13987 грн. 47 коп., після переходу останньою за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3
Досудовим розслідуванням також встановлено, що гр. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою продажу дитячих речей. Останній написала невідома особа через соціальну мережу «Вайбер», надійшло фітингове посилання на яке остання перейшла та ввела дані своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , в подальшому в останньої було знято кошти у сумі 13987, 47 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банкінківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведення банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 03.03.2022 по 05.03.2024.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному птовадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
В судове засідання, призначене на 30.05.2024 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України
постановив :
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та дравші надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024;
- IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет- банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024;
- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024, на гарячу лінію за номером у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 03.03.2022 по 05.03.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1