Справа № 445/1254/24
Провадження № 1-кс/445/464/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
03 червня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 27 травня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2024 року в період часу з 18:16 год. по 18:18 год. невідома особа, під приводом надання допомоги від держави в мережі інтернет, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами його банківських карток відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) та в подальшому заволоділа його кредитними коштами в сумі 1 0000 грн., які переведені на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.05.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141210000307 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має в користуванні банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банківська картка № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) являється кредитною. Станом на ранок 28.05.2024 року на кредитній картці ліміт становив 24 000 гривень.
28.05.2024 року ОСОБА_5 перебував за місцем проживання та займався побутовими справами. Близько 18:00 год. ОСОБА_5 взяв свій мобільний телефон та побачив в додатку «Viber» повідомлення в батьківській групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залишене користувачем « ОСОБА_6 ». ОСОБА_5 вказує, що його донька відвідує гурток по вокалу в Будинку дитячої юнацької творчості. Вказана група була створена для батьків для обговорення організаційних питань. В повідомленні було вказано, що Верховна Рада України затвердила законопроект #11012 від 13.02.2024 року на виплату 11 500 гривень. Також там було написано, що для отримання коштів необхідно авторизуватись. У вказаному повідомленні було два посилання на банки, а саме на ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так як в ОСОБА_5 наявні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 він перейшов за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 . Після переходу за посиланням відкрилась інтернет-платформа. На початковому меню інтернет-платформи необхідно було увімкнути геолокацію. ОСОБА_5 вийшов з цього посилання та включив на телефоні геолокацію. Після цього ОСОБА_5 повторно перейшов за посиланням і відкрилась та сама інтернет-платформа в якій він вказав номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_4 . Також ОСОБА_5 вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_8 який підв'язаний до його банківських рахунків. ОСОБА_5 вказує, що на вказаному сайті він заповнював дані картки у формі переписки як у чат боті. Після того як ОСОБА_5 вказав реквізити картки та номер телефону, з'явилось повідомлення, що на його номер буде здійснений телефонний дзвінок. За декілька секунд на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер, який саме він не пригадує. Пригадує тільки, що це був код міста Київ 044. Коли ОСОБА_5 підняв слухавку то автомат повідомив, що йому буде присвоєно пін-код « НОМЕР_9 » який ОСОБА_5 має ввести на табло для отримання коштів. Після цього ОСОБА_5 вказаний код ввів в інтернет-платформі. Після цього сайт почав працювати зі збоями. Тоді ОСОБА_5 вийшов з сайту. Після цього на телефон ОСОБА_5 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло смс про збільшення кредитного ліміту на три тисячі гривень. В подальшому з додатку почали надходити смс про те, щоб нікому не повідомляти свого пін-коду. ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього відбуваються шахрайські дії та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив про шахрайські дії. Оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 почав перевіряти стан рахунку ОСОБА_5 на пенсійній картці, однак там нічого не було знято так як там на рахунку було всього 10 гривень. Через деякий час оператор спитав ОСОБА_5 чи він на даний час проводить банківські операції з своєю кредитною карткою № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ). Також він повідомив, що відбуваються перекази по 2000 гривень з кредитки ОСОБА_5 на інший банківський рахунок. ОСОБА_5 повідомив, що ніяких операцій не проводить і, що це роблять шахраї. В подальшому оператор заблокував всі банківські картки ОСОБА_5 . Шахраї завдали ОСОБА_5 збитків на суму 10 000 гривень. Після цього ОСОБА_5 звернувся в поліцію з приводу шахрайських дій відносно нього. На другий день ОСОБА_5 звернувся в відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатково повідомив працівників банку про шахрайські дії відносно нього та попросив видати рух коштів по його банківських рахунках. Після цього ОСОБА_5 отримав виписки та працівники банку надали йому номер банківської картки на яку були перераховані кошти № НОМЕР_6 . Також працівники банку повідомили, що вказана банківська картка відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Через деякий час ОСОБА_5 разом з своєю цивільною дружиною ОСОБА_7 зателефонували на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомили про все вище вказане. Також вони назвали номер рахунку. Працівниця банку повідомила, що кошти ОСОБА_5 транзакціями по 2 тисячі на вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_8 надходили від нього і вона назвала анкетні дані ОСОБА_5 . ОСОБА_5 вказує, що в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Львів він звернувся з заявою про проведення службового розслідування з приводу шахрайських дій відносно нього. На своєму мобільному телефоні ОСОБА_5 видалив вказане повідомлення з посиланнями шахраїв, однак зробив скрін повідомлення.
Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10 000 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок без зняття комісії.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.
В судове слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 27 травня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1