Справа № 462/4350/24
провадження 1-кс/462/1008/24
про надання тимчасового доступу до речей та документів
03 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024141390000508 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 28.05.2024 року (вх. № 12707) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024141390000508 від 20.05.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого АДРЕСА_1 , а саме:
- до проведених трансакцій із банкового рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв., котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв., анкетні дані, ідентифікаційні номери, в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банкового рахунку НОМЕР_2 , карта НОМЕР_3 за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв.;
- банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банкового рахунку НОМЕР_2 , карта НОМЕР_3 за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв, (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12024141390000508 від 20.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 4 ст. 185 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 19.05.2024 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19.05.2024 року у проміжку часу із 17 год. 45 хв. по 18 год. 20 хв., таємно викрала грошові кошти з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_3 , котра закріплена до рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 87 000 грн 00 коп.
В ході досудового розслідування в статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , котра надала наступні показання: за вище вказаною проживаю на протязі одного року разом із своєю сім'єю. На обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуваю. Котра вже тривалий період часу є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у її користуванні перебуває кредитна банківська карта, зарплатна банківська карта та валютна карта, однак на даний час я не можу повідомити номера так як не пригадую, в подальшому додам до матеріалів кримінального провадження. На її усіх банківських картах встановлено ліміти близько 30 000 грн 00 коп.
19.05.2024 року близько 18 год. 00 хв., вона перебувала за моїм місцем проживання, де помітила, за допомогою SMS повідомлень із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімаються її грошові кошти у різних сумах та кількома транзакціями. На даний час як їй відомо із її банківської карти було списана грошові кошти, загальна сума становить 23 115 грн 00 коп., перша транзакція відбулася о 18 год. 06 хв. в сумі 20 100 грн 00 коп. та інша транзакція о 18 год. 08 хв. в сумі 3 015 грн 00 коп. Також остання повідомила, що будь які свої особисті дані та дані банківських карток вона нікому із по сторонніх осіб не повідомляла та жодних замовлень через інтернет не здійснювала.
В межах даного кримінального провадження повторно в статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , в ході допиту остання додала наступну інформацію, що із попередніми показами цілком згідна та підтримую в повному обсязі, однак хоче також додати наступну інформацію, що в її користуванні наявний банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 до котрого підкріплена банківська карта НОМЕР_3 (кредитна) із якої відбулося списання коштів в загальній сумі 87 000 грн 00 коп., шістьома транзакціями, а саме:
1) Перша транзакція відбулася 19.05.2024 року о 17 год. 50 хв. в сумі 7 000 грн 00 коп;
2) Друга транзакція відбулася 19.05.2024 року о 17 год. 49 хв. в сумі 19 000 грн 00 коп;
3)Третя транзакція відбулася 19.05.2024 року о 17 год. 48 хв. в сумі 19 000 грн 00 коп;
4) Четверта транзакція відбулася 19.05.2024 року о 17 год. 46 хв. в сумі 19 000 грн 00 коп;
5) П'ята транзакція відбулася 19.05.2024 року о 18 год. 08 хв. в сумі 3 000 грн 00 коп;
6) Шоста транзакція відбулася 19.05.2024 року о 18 год. 06 хв. в сумі 23 000 грн 00 коп;
Також в неї в користуванні перебуває ще дві банківські карти із коштами доларів та євро. Банківська карта № НОМЕР_4 на котрій перебували кошти в купюрі євро та банківська карта № НОМЕР_5 на котрій перебували кошти в купюрі долари. До матеріалів кримінального провадження долучена виписка по руху коштів банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за 19.05.2024 року у період часу із 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024141390000508 від 20.05.2024 року слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим з групи слідчих, зокрема слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській областіОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 12024141390000508 від 20.05.2024 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, якими здійснюється досудове розслідування відсутні відомості проОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 відтак суд приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу дізнавачів по даному конкретному кримінальному провадженні, виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024141390000508 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- до проведених трансакцій із банкового рахунку НОМЕР_2 , карта № НОМЕР_3 за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв., котрий належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомостей про рух грошових коштів за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв., анкетні дані, ідентифікаційні номери, в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банкового рахунку НОМЕР_2 , карта НОМЕР_3 за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком;
- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банкового рахунку НОМЕР_2 , карта НОМЕР_3 за 19.05.2024 року у період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 15 хв., (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: