Справа № 592/9158/24
Провадження № 1-кс/592/3764/24
03 червня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024200480001589 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 22.05.2024 близько 14:20 невідомі особи шахрайським шляхом отримали доступ до банківської катки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом надання фінансової допомоги від держави у сумі 13200 грн. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ввела дані банківської картки з якої в подальшому здійснено 2 транзакції у сумі 4500 грн. на невідомі банківські реквізити з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитків разом з комісією становить 9 045 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням повних анкетних даних, копій документів; 2) роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки , а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024; 3) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання по картковому рахунку № НОМЕР_1 який використовувався при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024; 4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачами карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням повних анкетних даних, копій документів; 2) роздруківку руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної картки , а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024; 3) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання по картковому рахунку № НОМЕР_1 який використовувався при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 20.05.2024 по 00:00 год. 24.05.2024; 4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачами карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1