Справа № 481/2172/23
Провадж.№ 1-кс/481/332/2024
30.05.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153270000177 від 18.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153270000177 від 18.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 18.11.2023 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 16.11.2023 року шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом продажу автомобіля марки Фольцваген Т4, попередньо розмістивши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 92 000 гривень, які ОСОБА_5 власноручно перераховував зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шістьма платежами 16.11.2023 (5 платежів) платіж на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та спричинила матеріальну шкоду.
18.11.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12023153270000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.11.2023 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою знайти оголошення про продаж автомобіля марки «Фольцваген Т4», де висвітилося багато оголошень продажу автомобіля вказаної категорії. Знайшов сторінку із фотозображенням автомобіля «Volkswageh Caravelle» 1997 року випуску, та в оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_3 , де була зазначена ціна за вказаний автомобіль, а саме 2 400 доларів США. 16.11.2023 близько 16:40 потерпілий зателефонував на номер вказаний в оголошенні зі свого телефону НОМЕР_4 і слухавку підняв невідомий для потерпілого чоловік та назвався ОСОБА_6 . Потім невідомий чоловік ( ОСОБА_6 ) почав розповідати потерпілому що він є волонтером та переганяє автомобілі з Польщі на територію України для військовослужбовців ЗСУ в різні області здебільшого в ІНФОРМАЦІЯ_4 та Донецьку. Після чого чоловік зазначив що він з товаришем планують переганяти три автомобіля з Польщі на територію України, серед яких може бути і автомобіль зазначений в повідомленні, яке знайшов потерпілий. Потім чоловік на ім'я ОСОБА_6 зазначив що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 17 000 гривень на лафет для автомобіля та документи. Далі чоловік сказав потерпілому що б тому менше бігати, потрібно ще перерахувати 20 000 тисяч гривень та 27 400 гривень і потерпілий перерахував вищевказану суму. Після цього чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив потерпілому що треба ще грошові кошти на пальне та ще на якісь документи, так як автомобіль будуть оформлювати на потерпілого. Потерпілий перерахував чоловікові на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 045 гривень та в сумі 13 500 гривень. Потерпілий перераховував грошові кошти на три банківські картки перша НОМЕР_5 , друга НОМЕР_1 та третя НОМЕР_6 . Після перерахування потерпілим грошових коштів чоловікові на ім'я ОСОБА_6 , той сказав що автомобіль який замовив потерпілий, вже завантажений та лафет та готовий до відправки. Наступного дня 17.11.2023 потерпілий зателефонував чоловікові на ім'я ОСОБА_6 і той сказав відправити йому ще 5 500 гривень на картку № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив, після чого ОСОБА_6 сказав потерпілому що грошові кошти зайшли та що б той чекав дзвінка від водія лафету на ім'я ОСОБА_7 до 20:00 чи 21:00 того ж дня. Однак на вказану годину потерпілому ніхто не зателефонував і потерпілий вирішив сам зателефонувати чоловікові на ім'я ОСОБА_6 , але в останнього телефон вже був вимкнений. Наступного дня 18.11.2023 потерпілий знову намагався додзвонитися до чоловіка на ім'я ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 та писав у мережі вайбер на номер НОМЕР_7 , однак вони були за межами досяжності. Після цього потерпілий зрозумів що його ошукали і він звернувся до поліції. Всі грошові кошти які перераховував потерпілий, він перераховував зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив'язана його банківська карта № НОМЕР_8 . Загальна сума яку перерахував потерпілий невідомій особі складає 92 445 гривень.
Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач та представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12023153270000177, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 15.11.2023 року по 18.12.2023 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153270000177, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим дізнавачу для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.
У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих вказаних у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий судя,
Клопотання, задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді:
1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період з 15.11.2023 по 8.12.2023 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.
2. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких перераховувались грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 в період з 15.11.2023 по 18.12.2023 року.
3. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період з 15.11.2023 по 18.12.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
4. 3 випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
5. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , в період з 15.11.2023 по 18.12.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
6. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 30.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя