Справа № 758/6297/24
29 травня 2024 року
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 12 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102070000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до Подільської окружної прокуратури надійшли матеріали 1 сектору ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за попередньою змовою із посадовими особами суб'єктів господарської діяльності протягом 2023-2024 р.р. налагодили протиправний механізм, направлений на привласнення коштів залізниці в сумі понад 10 млн грн, під час ремонту електровозів серії ЧС-4 та ЧС-8. Згідно наданої інформації, в серпні 2023 року за результатами проведених тендерних торгів між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , укладено 3 договори ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ) щодо залучення товариства до надання послуг із ремонту агрегатів ходової частини електровозів серії ЧС на загальну суму 30 млн грн. З'ясовано, що на стадії формування очікуваної вартості закупівлі посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », штучно завищили вартість запасних частин, що призвело до безпідставного збільшення суми договорів та створило передумови нанесення збитків державі у сфері залізничного транспорту на суму близько 10 млн грн. З метою встановлення фактичного розміщення виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в межах виконання доручення прокурора, оперативними працівниками СБ України здійснено виїзди за юридичною адресою товариства, а також за адресами приміщень, які орендувались вказаним суб'єктом господарювання в 2022-2023 р.р. За результатами вжитих заходів, фактів наявності кваліфікованих працівників та відповідних виробничих потужностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання ремонтних робіт агрегатів тягового рухомого складу, на територію вищевказаних об'єктів не встановлено. Тобто, не виключена можливість, що ремонт фактично буде здійснюватися субпідрядною організацією без відображення у фінансових документах останньої за готівкові кошти з використанням запасних частин виробництва ТОВ Машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з?ясовано, що на даний час товариство в рамках реалізації вказаних договорів отримало від Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 19 млн грн. В подальшому, частина отриманих коштів, в сумі 17 млн, були перераховані на користь ТОВ Машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нібито придбані товарно-матеріальних цінності. В свою чергу, ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою переведення в готівку отриманих коштів перерахувало на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є підприємствами імпортерами, які імпортовані товари реалізують за готівкові кошти, а документально відображають їх реалізацію на ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 3 вище викладеного вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с посередницькою структурою між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фактичним виконавцем робіт, яка залучається до укладання договорів з метою штучного збільшення їх вартості.
З метою встановлення об'єктивних даних вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування прокурором Подільської окружної прокуратури в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямовано запит про надання інформації та належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На виконання вказаного запиту, уповноваженими особами ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено в наданні зазначених копій документів, з посиланням на главу 15 КПК України.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення об'єктивних даних вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володіння посадових осіб ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори, угоди, (контракти), додаткові угоди, специфікації та додатки до них, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковими розрахункам в період з 01.01.2022 по дату останнього приймання ТМЦ, товарно-транспортні накладні, фінансові документи щодо оплати поставлених предметів (ордери, платіжні доручення тощо).
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному 12 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102070000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, прокуророві необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурором доведено, що:
- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв'язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 12 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102070000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ МЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема договори, угоди, (контракти), додаткові угоди, специфікації та додатки до них, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковими розрахункам в період з 01.01.2022 по дату останнього приймання ТМЦ, товарно-транспортні накладні, фінансові документи щодо оплати поставлених предметів (ордери, платіжні доручення тощо).
Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1