печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10134/24-к
15 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчої ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчої відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000801 від 05.10.2022, -
Слідчий відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000801 від 05.10.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000801 від 05.10.2022, за підозрою: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом надання засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 62022000000000801 від 05.10.2022, виникла необхідність у здійсненні спеціального досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які переховується від слідства та суду за межами України, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення ними злочинів, яких оголошено у розшук.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали доводи та вимоги клопотання, просили його задовольнити.
Захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого, прокурора та захисників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000801 від 05.10.2022, за підозрою: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом надання засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі строком семи до дев'яти років з конфіскацією майна, а також позбавлення волі на строк від п'яти десяти років з конфіскацією майна, що саме по собі спонукає людину до вчинення дій спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності та приховування майна, яке підлягає конфіскації.
У кримінальному провадженні № 62022000000000801 зібрано докази, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
На даний момент підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають за межами України, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити їм письмове повідомлення про підозру у день його складення 22.08.2022, зазначене повідомлення 09.02.2024 опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме: в газеті Кабінету міністрів України «Урядовий кур'єр», а на сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістки про виклик підозрюваних.
Копії повідомлень про підозру надіслано за останніми відомими місцями проживань підозрюваних, однак, жодних повідомлень про отримання повідомлення про підозру не надходило.
19.09.2022 постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено в розшук. Розшук підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 доручено здійснювати оперативним працівникам Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 25.01.2024 у справі №757/3850/24-к, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 25.01.2024 у справі №757/3824/24-к, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі, а також негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм злочинів.
Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переховуються від органів слідства та суду. Згідно відповіді оперативних співробітників ГОУ ДБР встановлено, що підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період часу з 01.02.2022 по 01.12.2023 згідно з відомостями, що містяться в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, державний кордон не перетинали. Однак, аналізом трафіків мобільних телефонів із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується підозрюваний ОСОБА_8 , та НОМЕР_4 , яким користується підозрюваний ОСОБА_9 , встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме переказу ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 7000 доларів США в крипто-валюті на крипто-гаманець TNmhTeHBxhD3p1CYjgW6UHxXJXz4FUFHjf, номери телефонів підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебували в роумінгу, що свідчить про перебування підозрюваних за межами України або на тимчасово окупованій території.
Згідно ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 12.07.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.07.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.08.2022; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 17.08.2022; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_16 від 17.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.08.2022; тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного НОМЕР_5 та довідкою військово-лікарської комісії № 16/260 від 15.08.2022 на ім'я ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 18.08.2022; протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від 22.09.2022; протоколом допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від 23.09.2022; протоколами від 06.08.2022; протоколами огляду від 17.08.2022 та від 18.08.2022; протоколами обшуків від 16.08.2022 та 26.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшук від 16.08.2022 за ардесою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшук від 16.08.2022 за ардесою: АДРЕСА_3 ; матеріалами виконання та рапортами оперативних підрозділів доручень слідчого; а також іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності надають підстави стверджувати щодо вчинення ОСОБА_8 інкримінованих злочинів.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 12.07.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13.07.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.08.2022; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 17.08.2022; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_16 від 17.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.08.2022; тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного НОМЕР_5 та довідкою військово-лікарської комісії № 16/260 від 15.08.2022 на ім'я ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 18.08.2022; протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 від 22.09.2022; протоколом допиту свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_24 від 23.09.2022; протоколами від 06.08.2022; протоколами огляду від 17.08.2022 та від 18.08.2022; протоколами обшуків від 16.08.2022 та 26.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшук від 16.08.2022 за ардесою: АДРЕСА_2 ; протоколом обшук від 16.08.2022 за ардесою: АДРЕСА_3 ; матеріалами виконання та рапортами оперативних підрозділів доручень слідчого; а також іншими матеріалами кримінального провадження, які у своїй сукупності надають підстави стверджувати щодо вчинення ОСОБА_8 інкримінованих злочинів.
19.09.2022 постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оголошено в розшук. Розшук підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 доручено здійснювати оперативним працівникам Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.
25.01.2024 ухвалами слідчого судді надано дозвіл на затримання підозрюваних, з метою їх приводу для участі в розгляді клопотання про застосування для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи викладене, дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, враховуючи наявність достатніх доказів для підозри особам щодо яких подано клопотання у вчиненні кримінальних правопорушень, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, слідчий суддя приходить висновку про наявність підстав для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000801 від 05.10.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Керуючись ст.ст. 297-1, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000801 від 05.10.2022 відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеса, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов'язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1