07.05.2024 Справа № 756/5598/24
Провадження №1-кс/756/1179/24
Унікальний 756/5598/24
і м е н е м Ук р а ї н и
07 травня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування поданого клопотання слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023100050003004 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від голови правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те, що протягом 3-х років ОСОБА_7 , працюючи в період часу з 2020 року по 2023 рік головою правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах.
ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено 08.02.1982 р. (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.
Відповідно до п. 1.8 Статуту ЖБК доходи (прибутки) неприбуткової організації - Кооперативу, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації - Кооперативу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом та відповідно до п. 1.9. Статуту ЖБК в Кооперативі заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед членів Кооператору, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
Згідно п. 4.3. Статуту ЖБК Кооператив є непідприємницьким товариством і основною метою не є одержання прибутку. Доходи або майно (активи) Кооперативу не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Голова Правління відповідно до п. 15.9.7 Статуту несе відповідальність за свою діяльність перед Кооперативом і згідно п. 15.9.12 діє від імені Кооперативу в межах, передбачених цим Статутом.
У червні 2023 року Головою правління, згідно протоколу Загальних зборів членів ЖБК, було обрано ОСОБА_6 (з 15.06.2023 року) до цього, зокрема у період з 2020-2023р., Головою правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була ОСОБА_7 .
Станом на червень 2023 року у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковується кредиторська заборгованість перед: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за постачання гарячої води - 286 742,07 грн., за опалення 1 415 708,28 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 189 496,79 грн. та інших.
При цьому дебіторська заборгованість мешканців будинку за спожиті житлово-комунальні послуги загалом складає 140 000 грн., з яких більше 57 000 грн. заборгованість по квартирі АДРЕСА_2 , яка як раз належить ОСОБА_7
Обраним у 2023 році правлінням, враховуючи велику різницю між кредиторською заборгованістю ЖБК та заборгованістю членів ЖБК за спожиті житлово-комунальні послуги було вирішено провести аудит правильності формування і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року, для чого було залучено ФОП ОСОБА_8 (сертифікат аудитора № НОМЕР_2 , виданий на підставі рішення АПУ від 31.05.2018 року № 360/2 та внесений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (реєстровий номер 101759).
Згідно звіту про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року складеного ФОП ОСОБА_8 в процесі аналізу банківських виписок рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЖБК, щодо цільового використання коштів відповідно до мети та завдань ЖБК, зазначеної в п. 3.1. та 3.3 Статуту ЖБК за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. було виявлено регулярні витратні операції із перерахування коштів на картки фізичних осіб та платежі без чіткого формулювання призначення платежу. Підтверджуючі документи по таким видатковим операціям відсутні.
Загальна сума сумнівних видаткових операцій не підтверджених документально, здійснених керівництвом ЖБК за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. складає 1 936 142,72 грн. При цьому слід зазначити, що каса у ЖБК відсутня взагалі, а тому зняття готівкових коштів з рахунку у сумі 352 621,88 грн. взагалі не може бути підтверджена жодним чином, оскільки залишок виданих під авансовий звіт коштів повинні повертатись саме у касу підприємства.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-23/46862-ЕК від 12.01.2024 встановлено, що за результатами судово-економічної експертизи звіт про фактичні результати консультування з окремих питань правильності формулювання і ведення обліку дебіторської, кредиторської заборгованостей, цільового використання коштів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року, складений ФОП ОСОБА_8 , щодо перерахування грошових коштів в частині розміру перерахувань, як регулярні платежі на рахунки юридичних осіб та картки фізичних осіб-підприємців та оплати за товари та послуги, відповідно до наданої експертом Таблиці № 1 (в розділі № 1 Аналіз цільового витрачання коштів Замовника за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 р. на предмет відповідності законодавству за період з 01.01.2020 по 19.06.2023 року) документально підтверджується у сумі 1 943 401,82 гривень.
Відповідно до отриманої відповіді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківським рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , володільцем яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено інформацію, що остання в період часу з 11.05.2018 по 30.01.2024 отримувала грошові кошти від мешканців вказаного ЖБК, однак використовувала їх не за призначенням, що виражалося у сплаті з вищевказаних банківських карток посилок/відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовуючи при цьому термінали належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим безпідставно використовувала кошти належні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий вказує, що з метою всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню службової особи, що вчинила інкриміноване кримінальне правопорушення, шляхом привласненням коштів належних ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю, а саме щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів), повної інформації щодо отримання та сплату посилок/відправлень (дати та часу здійснення транзакції, інформації ІР-адреси здійснення транзакції, з якого мобільного терміналу здійснено транзакцію, назви контрагенту-відправника із зазначенням ПІБ, мобільного телефону, адреси відправлення, призначення відправлення, вартість відправлення, страхова вартість посилки, отримувача із зазначенням ПІБ, мобільного телефону, адреси куди відправили) по банківським рахункам
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, за період часу з 01.01.2020 року по 19.06.2023 року, яка знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, відповідно до ст. 98 КПК України.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились. При цьому прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих: слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, щодо інформації в період часу з 01.01.2020 по 19.06.2023: транзакцій (переказу та зняттю коштів), повної інформації щодо отримання та сплату посилок/відправлень (дати та часу здійснення транзакції, інформації ІР-адреси здійснення транзакції, з якого мобільного терміналу здійснено транзакцію, назви контрагенту-відправника із зазначенням ПІБ, мобільного телефону, адреси відправлення, призначення відправлення, вартість відправлення, страхова вартість посилки, отримувача із зазначенням ПІБ, мобільного телефону, адреси куди відправили) по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1