печерський районний суд міста києва
Справа № 757/24230/24-к
30 травня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100060001855, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України,-
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100060001855 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100060001855 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікації на онлайн платформах « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,« ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдяки яким невстановлені особи здійснюють привласнення коштів абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом введення в оману користувачів щодо продажу додаткових продуктів Компанії з переведенням грошей на власні банківські рахунки.
Додатково отримано інформацію про діяльність веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІР-адреса НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_24.), доменне ім'я зареєстровано 19.06.2023 у реєстратора доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_6. Встановлено, що реальна ІР-адреса веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_23).
На вищевказаному веб-ресурсі наявний контакт для зв'язку НОМЕР_1 та сторінка на платформі оголошень OLX « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вказаний користувач здійснив оголошення із ID НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
В ході листування в месенджері Телеграм з особою, яка використовує обліковий запис за номером НОМЕР_4 , було встановлено, що оплата за підключення послуги безлімітного мобільного Інтернету від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на картковий рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході перевірки, встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована на ім'я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що публікації « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,« ІНФОРМАЦІЯ_11 »,« ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщено користувачем облікового запису за номером НОМЕР_1 . Станом на 13:00 27.06.2023 зафіксоване підключення до базової станції за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення інформації про користувача облікового запису за номером НОМЕР_1 підготовлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Отримано відповідь, що обліковий запис, на якому розміщені вищевказані публікації зареєстрований за допомогою електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_13 Також на вказаному обліковому записі зазначено два контактних номери телефонів, а саме НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . На момент перевірки 18:00 01.11.2023 знаходились за межами доступу мобільного оператора.
Власником мобільного телефону НОМЕР_7 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує електронні поштові адреси: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17
Встановлено, що свої протиправній діяльності, для обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_6 використовував банківські картки № НОМЕР_9 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », № НОМЕР_10 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », № НОМЕР_11 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », № НОМЕР_12 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_13 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_14 .
Додатково встановлено, що організатором вищевказаної протиправної діяльності є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який використовує абонентський номер НОМЕР_15 та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Для обготівкування грошових коштів використовував банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .
До вищевказаної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили працівників, які мали доступ до інформаційних систем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, безпосередньо, здійснювали несанкціоновані підключення послуги безлімітного інтернету, а саме: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ;
ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ;
ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 .
Загалом, за вищевказаними особами було здійснено 922 підключення послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет без плати за трафік, окремо від тарифного плану на абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Перелік абонентських номерів та ICCID SIM-карт наведено в додатку 1.
Своїми діями вищевказані особи порушили вимоги, встановлені розпорядчими документами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28-ОД/Р від 13.02.2023 та № 420-ОД/Р від 28.11.2019.
На теперішній час в органу досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, які містяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації підключення послуг безлімітного доступу до мережі інтернет без плати за трафік, окремо від тарифного плану за ідентифікаторами, вказаними в додатку 1, в тому числі дату і час підключення послугу, ідентифікатор особистого кабінету, з якого здійснювалось підключення послуг, ІР-адреси, дані осіб - користувачів вказаних особистих кабінетів, на який період надавалась вказана послуга, інші дані, які допоможуть ідентифікувати особу, яка здійснювала підключення. Наявну інформацію щодо осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а саме дані щодо наявності у вказаних осіб особистих кабінетів в системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підстави створення особистих кабінетів, рівень доступу вказаних осіб в системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про проходження навчання з системами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інструкції, обов'язки, відмітки про ознайомлення та інші документи, пов'язані з роботою вищевказаних осіб в системі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатори особистих кабінетів, ІР-адреси авторизації та журнал подій особистих кабінетів вищевказаних осіб, договори з юридичними особами - ретейлерами, в яких здійснювали свою діяльність вищевказані особи, список абонентських номерів із зазначенням ICCID SIM-карт на які надавались послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет без плати за трафік з особистих кабінетів вищевказаних осіб, розпорядчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28-ОД/Р від 13.02.2023 та № 420-ОД/Р від 28.11.2019.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов'язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023100060001855, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- Інформацію щодо підключення послуг безлімітного доступу до мережі інтернет без плати за трафік, окремо від тарифного плану за ідентифікаторами, вказаними в додатку 1, в тому числі дату і час підключення послгу, ідентифікатор особистого кабінету, з якого здійснювалось підключення послуг, ІР-адреси, дані осіб - користувачів вказаних особистих кабінетів, на який період надавалась вказана послуга, інші дані, які допоможуть ідентифікувати особу, яка здійснювала підключення.
- Наявну інформацію щодо осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , а саме дані щодо наявності у вказаних осіб особистих кабінетів в системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підстави створення особистих кабінетів, рівень доступу вказаних осіб в системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи про проходження навчання з системами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інструкції, обов'язки, відмітки про ознайомлення та інші документи, пов'язані з роботою вищевказаних осіб в системі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатори особистих кабінетів, ІР-адреси авторизації та журнал подій особистих кабінетів вищевказаних осіб, договори з юридичними особами - ретейлерами, в яких здійснювали свою діяльність вищевказані особи, список абонентських номерів із зазначенням ICCID SIM-карт на які надавались послуги безлімітного доступу до мережі Інтернет без плати за трафік з особистих кабінетів вищевказаних осіб.
- Розпорядчі документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28-ОД/Р від 13.02.2023 та № 420-ОД/Р від 28.11.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/24230/24-к.
Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
30.05.2024 р.