Справа № 359/5708/24
Провадження №1-кс/359/1109/2024
30 травня 2024 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив :
30.05.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.
Подане клопотання обґрунтовано тим, що 01.03.2024 в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку на ім'я ОСОБА_4 , в ході розмови, шляхом обману останній змусив ОСОБА_3 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200 000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_3 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 01.03.2024 останній самостійно здійснив безготівкові перекази власних грошових коштів у період часу з 20 години 44 хвилини по 21 годину 25 хвилин на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 )
Під час тимчасового доступу до банківської таємниці по руху коштів картки НОМЕР_4 встановлено, що власником вказаного платіжного засобу є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_3 . У подальшому, після надходження кожної транзакції від потерпілого, ОСОБА_5 здійснював перекази грошових коштів наступними операціями:
01.03.2024 о 20 годині 44 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01.03.2024 о 20 годині 54 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
01.03.2024 о 20 годині 57 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
01.03.2024 о 21 годині 00 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
01.03.2024, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 07 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
01.03.2024 о 21 годині 12 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
01.03.2024 о 21 годині 15 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 49 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
01.03.2024 о 21 годині 19 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 41 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
01.03.2024 о 21 годині 25 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .
07.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 15.04.2024, справа № 359/3804/24 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_6 . Під час тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено держателя вказаного платіжного засобу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому здійснює перекази грошових коштів наступними транзакціями.
01.03.2024 о 20 годині 51 хвилину з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01.03.2024 о 20 годині 55 хвилину з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01.03.2024 о 20 годині 59 хвилин з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
01.03.2024 о 21 годині 05 хвилині з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
01.03.2024 о 21 годині 17 хвилині з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 47 000 грн. на банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам банківської картки НОМЕР_9 з 01.03.2024 по дату проведення вибірки.
У судове засідання слідчий не з'явилася, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.
При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.
Строк дії ухвали слід визначити один місяць.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам банківської картки НОМЕР_9 з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам банківської картки НОМЕР_9 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01.03.2024 по дату проведення вибірки;
-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов'язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_9 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім'я (назви обілкового запису), з яких відбулось з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.03.2024 по дату проведення вибірки;
-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці НОМЕР_9 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01.03.2024 по дату проведення вибірки;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської картки НОМЕР_9 у період часу з 01.03.2024 по дату проведення вибірки;
-історії авторизації по банківській картці НОМЕР_9 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції;
-інформації, щодо здійснення розрахунково-касових банківській картці НОМЕР_9 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 30 червня 2024 року включно.
Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7 -Лесів