Справа № 349/506/24
Провадження № 1-кс/349/219/24
31 травня 2024 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024091210000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 09.03.2024 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 4900 грн, які знаходились на її платіжній картці НОМЕР_1 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з інформацією, отриманою внаслідок тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжна картка НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти з рахунку потерпілої, не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки емітентом і власником карток з біном № НОМЕР_3 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що містять інформацію щодо платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 09.03.2024 по 29.05.2024, операцій за нею.
Слідчий, представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явилися.
Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 13.03.2024, копію допиту потерпілої ОСОБА_6 від 14.03.2024, копію протоколу прийняття заяви від потерпілої ОСОБА_6 від 12.03.2024, копію протоколу огляду речей та документів від 24.04.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську, в яких міститься інформація щодо:
емітування платіжної картки НОМЕР_2 в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приєднання до банківських послуг, паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотографій особи, яка відкривала рахунок;
авторизацій (перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_2 в період часу з 09.03.2024 по 29.05.2024;
інших відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_2 , депозитних, поточних, кредитних рахунків, індивідуальні сейфи клієнта, дати відкриття (закриття) та дату останнього користування;
руху коштів по платіжній картці НОМЕР_2 , даних про час, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведені операції за період часу з 09.03.2024 по 29.05.2024;
ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 09.03.2024 по 29.05.2024;
переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_2 за період часу з 09.03.2024 по 29.05.2024;
фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період часу з 09.03.2024 по 29.05.2024;
контрагентів, із зазначенням їхнього прізвища, ім'я та по батькові, дати народження, РНОКПП, номерів платіжної картки, терміналу з яких надходили кошти, номерів телефонів, ІР-адреси, які перераховували кошти на картку НОМЕР_2 за період часу з 09.03.2024 по 29.05.2024, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
банка-еквайра транзакцій.
2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1