Cправа № 127/14287/24
Провадження № 1-кс/127/6028/24
Іменем України
17 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025040000254 від 01.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.11.2023 року гр. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем проживання, на її номер телефону в месенджер "WhatsApp" надійшло повідомлення від незнайомого номера НОМЕР_2 , з пропозицією заробітку в інтернеті, на що остання погодилась. Далі гр. ОСОБА_4 , надіслали посилання на соціальну мережу "Тік-Ток", де вона виконала три завдання за які перерахували 100 грн., на банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , з банківського рахунку № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 . Далі їй надіслали посилання по якому вона перейшла в месенджер "Телеграм", де користувач який підписаний як « ОСОБА_6 » надіслала нові завдання, які вона виконала, за це їй було нараховано 120 грн. та 150 грн. Далі для виконання нових завдань користувач « ОСОБА_6 » написала, що потрібно перерахувати 600 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , що вона і зробила, та надіслала квитанції про оплату, після цього їй скинули нове завдання яке вона виконала, і їй перерахували 900 грн. Далі для виконання нового завдання потрібно було перерахувати 1200грн. та 300 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , їй знову надали посилання на завдання які вона виконала, і за це перерахували 2150 грн. Далі для виконання нових завдань потрібно було перерахувати: 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ; 10100 грн. на банківську картку НОМЕР_9 ; 31800 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . Далі потрібно було перерахувати 55 000 грн. двома платежами, 27500 грн.
В подальшому ОСОБА_4 , зрозумівши, що стала жертвою шахраїв так як товар не прийшов звернулась із заявою до працівників поліції.
Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Виходячи з вище викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ;
- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ;за період з 00 год. 00 хв. 29.11.2023 року по день виконання постанови;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; за період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року по день виконання постанови;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ;
для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року по день виконання постанови.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7