Cправа № 127/11464/24
Провадження № 1-кс/127/4838/24
Іменем України
14 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020001014 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області, про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 29.08.2023 стосовно того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 14 лютого 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 210000 гривень, як аванс за умовами договору підряду № 2022/02/14, чим завдав останньому матеріального збитку.
14 лютого 2022 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_4 , м.н.т. НОМЕР_3 ), який діяв на підставі довіреності, та потерпілим ОСОБА_4 укладено договір підряду №2022/02/14.
Того ж дня потерпілий ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 , згідно договору грошові кошти у розмірі 210 000 гривень, як 70% вартості виробу, який замовляв ОСОБА_4 .. Кошти було передано за місцем фактичного здійснення підрядником виробничої діяльності за адресою: АДРЕСА_3 .
12 серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило найменування на « ОСОБА_6 ».
Рішенням Шаргородського районного суду Вінницької області від 17 жовтня 2022 року по справі № 152/626/22 стягнуло з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_4 220 000 грн. 00 коп. та судові витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10 000 грн. 00 коп.
У ході перевірки 21 грудня 2022 року майнового стану боржника за його місцезнаходженням встановлено, що боржник як і його посадові особи за вказаною у виконавчому листі та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою - відсутні; майна належного боржнику не виявлено; за вказаною у виконавчому листі адресою знаходяться житловий будинок; нове місцезнаходження боржника - невідоме, про що складено відповідний акт.
04 жовтня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило найменування на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
З отриманої приватним виконавцем інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 не вбачається, що отримані ОСОБА_5 від ОСОБА_4 кошти у сумі 210 000 грн. 00 коп. внесені у касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або відображені в бухгалтерській документації та фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження, перевірки вищевикладених відомостей, прошу надати дозвіл із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме до документації в якій містяться наступні відомості:
- Фінансова звітність малого підприємства за формою №1-м, формою №2-м за 2022 - 2024 роки;
- Податкова декларація за 2022 - 2024 роки;
- Форма №20- ОПП за 2022 - 2024 роки;
- Інформації щодо відкритих у 2022 - 2024 роках банківських рахунків.
Відповідна інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередні назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , тому як іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо.
Згідно п. 2, 3, ч.3, ст. 132 КПК України, тільки тимчасовий доступ до речей і документів, в даному випадку до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередні назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), надасть можливість отримати повну інформацію, щодо обставин кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлення точного часу та дати вчинення злочину, місця скоєння, а також винної особи з метою притягнення її до кримінальної відповідальності, що в подальшому можливо використати як речовий доказ по даному кримінальному провадженні, що виправдовує потреби досудового розслідування у втручанні в діяльність державних та недержавних підприємств, установ та організацій.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2 ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документації в якій містяться наступні відомості:
- Фінансова звітність малого підприємства за формою №1-м, формою №2-м за 2022 - 2024 роки;
- Податкова декларація за 2022 - 2024 роки;
- Форма №20- ОПП за 2022 - 2024 роки;
Інформації щодо відкритих у 2022 - 2024 роках банківських рахунків.
Так як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №12023020020001014 від 17 листопада 2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7