Cправа № 127/13087/24
Провадження № 1-кс/127/5492/24
Іменем України
10 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020180000248 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).
17.06.2023 о 15:30 год. невстановлена особа з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом під час розмови по мобільному телефону НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 40000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 та на картку НОМЕР_6 чим завдано матеріальної шкоди заявниці на вказану суму.
Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що будучи введеною в оману невстановленою особою, яка представилась працівником служби безпеки АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання здійснювала підтвердження операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внаслідок чого 17.06.2023 з банківських карток потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_3 були списані грошові кошти на загальну суму 40 000 гривень, які були зараховані на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 . Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що вказаний банківський рахунок належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож: АДРЕСА_3 , під час опрацювання руху коштів по вище вказаному рахунку встановлено, що з банківської картки 17.06.2023 о 15:58 год. НОМЕР_3 (належить потерпілій ОСОБА_4 ) відбулось зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 у розмірі 7 035 грн., після чого з банківської картки НОМЕР_6 17.06.2023 о 16:05 год. відбулось перерахування грошових коштів у розмірі 6 300 грн. на банківську картку емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та 17.06.2023 о 16:08 год. відбулось перерахування грошових коштів у розмірі 700 грн. на банківську картку емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .
Під час проведення допиту ОСОБА_5 повідомив про те, що останні 15.05.2023 звільнився з ВК №86 та приблизно 20.05.2023 в мобільному додатку «Месенджер» останньому надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , в якому ОСОБА_7 запропонував заробити грошові кошти, а саме необхідно було передати банківські рахунки строком на 1 місяць на які ніби то будуть зараховуватись грошові кошти з « ОСОБА_8 » та інших інтернет-казино, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому ОСОБА_5 відкрив банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номера яких не пам'ятає та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , з метою передачі її у користування знайомому ОСОБА_9 та надіслав у переписці дані від входу до банківських рахунків та більше ОСОБА_5 вище вказаними банківськими рахунками не користувався.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по даній банківській картці, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по банківському рахунку, так як вказана інформація може допомогти у розкритті вказаного кримінального правопорушення.
Згідно п.6. ч.2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , із зазначенням повних анкетних даних власника даних рахунків, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даних рахунках (суми, дати, часу та місця зняття коштів), а також при наявності фото чи відеозаписів надасть можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2 ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 17.04.2024 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», із наданням (при наявності) фото-відео фіксацій при здійсненні наступних операцій зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при поповненні зазначеного банківського рахунку у терміналах самообслуговування так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 12023020180000248 від 20.06.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у місті Вінниця.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_10