Cправа № 127/11536/24
Провадження № 1-кс/127/4871/24
Іменем України
16 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020030000055 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 03.02.2024 о 16:30 год. надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу із 17:30 по 18:03 31.01.2024 невідома особа таємно заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на належній їй картці НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 03.02.2024 потерпіла, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядала мобільний додаток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що в її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.01.2024 о 17:30 збільшено кредитний ліміт до 70 000 грн.
В період часу із 17:30 по 18:03 з її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 69 974 грн. перераховувано спершу на створену від її імені картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку створено 30.01.2024. Вказані грошові кошти перераховувано невідомою особою із картки НОМЕР_2 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (із позначкою «на Lamborgini»), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Однак, 03.03.2024 потерпіла виявила, що її на картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 повернулись гроші у розмірі 33 774 грн.
Потерпіла ОСОБА_4 зв'язалась із працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що 03.02.2024 на її ім'я оформлено розстрочку у розмірі 70 000 грн. Тобто, фактично потерпілій була завдана грошова шкода в розмірі 106 200 грн.
Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 .
Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу із 29.02.2024 по 05.03.2024може допомогти в розслідуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_2 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу із 29.02.2024 по 05.03.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та, в разі їх наявності, контактні номери телефонів із яких здійснювався вхід в систему онлайн-банкінгу у період часу з 29.02.2024 по 05.03.2024.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_5