Cправа № 127/10967/24
Провадження № 1-кс/127/4629/24
Іменем України
09 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в електронному або паперовому вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у дізнавача в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025040000022 від 23.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за своєю адресою проживання зайшов на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 за для того, щоб обрати подарунок племіннику. Знайшовши оголошення з електросамокатом марки «Мініпро» з встановленою ціною 4500 грн.,
На далі ОСОБА_4 зателефонував за вказаним телефонним номером НОМЕР_3 та особа чоловічої статті пояснила наступне, що дійсно продає вказаний електросамокат і готова його доставити, вказавши вартість електросамоката 4500 грн., із вартістю доставки 650 грн. Перед переказом заявник в телефонному режимі витребував у невідомої особи мінімальні гарантії того, що оплачений самокат до нього приїде, на що останній надіслав закордонний паспорт № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в місті Києві. В подальшому невідомий чоловік , в месенджері «Вайбер» надіслав потерпілому номер банківської карти - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку останній мав перерахувати грошові кошти в сумі 5150 грн., з урахуванням ціни товару та послуг доставки новою поштою. ОСОБА_4 , погодився на вказані умови, і надиктував необхідні дані для доставки самоката в м.Вінниця.
Надалі протягом дня невідома особа надіслала потерпілому у месенджері «Вайбер» номер накладної на посилку з нової пошти, яку ОСОБА_4 , через декілька годин перевірив по номеру ТТН, але виявилось, що номер накладної був вигаданий та не існуючим. Переказ грошових коштів останній робив 3-ма платежами з карти в сумі 2000 грн., 2400 грн. та 750 грн., що склало в сумі 5 150 грн. В подальшому всі спроби потерпілого зв'язатись по номеру телефону виявились невиправданими, оскільки його додали в чорний список та на смс-повідомлення ніхто не відповідав.
Більше на зв'язок продавець не виходив, вказаний телефон був вимкнений. Наступні багаторазові спроби ОСОБА_4 , зв'язатися з продавцем за вказаним вище номером телефону, результату не дали, оскільки він був відключений.
Окрім того, оголошення про продаж електросамоката на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 також було видалено автором.
ОСОБА_4 зрозумівши, що став жертвою шахраїв вирішив звернутися із заявою до поліції.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 виникла необхідність у доступі до інформації про руху коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в електронному або паперовому вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_5 ;
- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 23.01.2024;
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 23.01.2024;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2024 по 00 год. 00 хв. 23.01.2024.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_6