Cправа № 127/11372/24
Провадження № 1-кс/127/4786/24
Іменем України
15 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020020001132 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 30.12.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під приводом знайомої попросила повідомити код із смс-повідомлення від оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого отримавши від потерпілої код із банківських карток потерпілої емітованих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; 2) № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 183443 гривень.
Під час проведення допиту ОСОБА_4 повідомила про те, що 30.12.2023 близько 08 год. 05 хв. останній у додатку «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка являється знайомою ОСОБА_4 , в повідомленні було зазначено, що ОСОБА_4 має надійти повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 із кодом, який потрібно було продиктувати, що ОСОБА_4 і зробила написавши ОСОБА_6 смс-повідомлення із кодом, який надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час на мобільному телефоні ОСОБА_4 зникла мережа, а саме близько 12 год. 00 хв. 30.12.2023, тому остання вирішила звернутись до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , аби дізнатись інформацію по власному мобільному номеру телефону НОМЕР_5 , в магазині ОСОБА_4 повідомили, що мобільний номер телефону заблокований та запропонували придбати новий стартовий пакет , що і остання і зробила та ОСОБА_4 мала намір розраховуватись банківською карткою, однак операція не відбувалась через відсутність грошових коштів на банківському рахунку. В подальшому ОСОБА_4 відновила доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила, що з банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) відсутні грошові кошти у розмірі 8 690 гривень та на іншій банківській картці НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) були відсутні грошові кошти у розмірі 99 553 гривень 29 коп. Крім того при перегляді ОСОБА_4 виписки по банківському рахунку за 30.12.2023, остання виявила, що на її банківську картку НОМЕР_3 оформлено кредит готівкою у ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 75 200 гривень, які було знято з банківської картки останньої.
Додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 9-го лютого 2024 року на мобільний телефон останньої надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником установи «Credit7». Під час спілкування особа повідомила про те, що від імені ОСОБА_4 30.12.2023 було взято кредитний договір на 4 000 гривень, які були зараховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкриті конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо кредитів, які були оформленні від імені ОСОБА_4 , без відома останньої, а саме 30 грудня 2023 року та всіх інших кредитних договорів в яких зазначене ім'я потерпілої ОСОБА_4 з зазначенням інформації щодо відомостей, які зазначались під час оформлення вищезазначених кредитних договорів (номери мобільних телефонів, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до кабінету на веб-сторінці під час оформлення кредитних договорів та з яких було підписано за допомогою електронного підпису кредитні договори, паспортні дані, інші відомості, якщо вони наявні, з наданням копій зазначених матеріалів та копій зазначених кредитних договорів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 12023020020001132 від 31.12.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення
Керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо кредитних договорів, які були оформленні від імені, без відома останньої, а саме кредитний договір № 3644426 від 01.05.2023 та № 3645196 від 02.05.2023 та всіх інших кредитних договорів в яких зазначене ім'я потерпілої ОСОБА_4 , без відома останньої, а саме 30 грудня 2023 року та всіх інших кредитних договорів в яких зазначене ім'я потерпілої ОСОБА_4 з зазначенням інформації щодо відомостей, які зазначались під час оформлення вищезазначених кредитних договорів (номери мобільних телефонів, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до кабінету на веб-сторінці під час оформлення кредитних договорів та з яких було підписано за допомогою електронного підпису кредитні договори, паспортні дані, інші відомості, якщо вони наявні, з наданням копій зазначених матеріалів та копій зазначених кредитних договорів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7