Cправа № 127/10224/24
Провадження № 1-кс/127/4416/24
Іменем України
01 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020160000543 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.11.2023 надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що громадянин Республіки Молдова незаконно за кошти переправляє громадян України, поза офіційними пунктами пропуску на територію Республіки Молдова.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який громадянам України, особам призовного віку, пропонує сприяти у незаконному переправленні останнього через державний кордон поза існуючими пунктами пропуску в межах Вінницької області, через річку Дністер, з території України в Республіку Молдову за грошову винагороду у розмірі 6000 (шість тисяч) доларів США.
Також було встановлено, що із відповідною заявою про скоєння вищевказаного кримінального правопорушення звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході проведення заходів було встановлено, що для вчинення дій спільними зусиллями кількох осіб щодо незаконного переправлення через державний кордон України вищевказаних осіб, громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи знайомим громадянами України, жителями м. Могилів-Подільський, залучив останніх як виконавців для незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України, обумовивши та визначивши між собою функції у вчиненні таких дій.
Зазначені громадяни України та інші на даний час не установлені особи, як виконавці, діючи узгоджено на виконання своїх функцій, проводять зустрічі в обумовленому місці на території м. Вінниці або Могилів-Подільського району з особами, які бажають перетнути незаконно державний кордон України, надають послуги з транспортування в об'їзд або через блок-пост, який розміщений на в'їзді в м. Могилів-Подільський з метою уникнення перевірок правоохоронними органами, використовуючи власні автомобілі.
В подальшому, так званих ухилянтів поселяють до квартир або готелів, розташованих в м. Могилів-Подільський, де обговорюють умови переправки та оплати за надання зазначених послуг. Після узгодження умов, отримання завдатків, ухилянти перебувають за вказаними адресами до моменту формування групи, та отримання вказівок.
У визначений день та час доби вказані особи на відповідних автомобілях здійснюють супровід зазначених ухилянтів до однієї з визначених ділянок кордону на березі річки Дністер, де їх зустрічають невстановлені співучасники, які здійснюють супровід цієї групи осіб під час перетинання кордону з Республікою Молдовою шляхом надання настанов, плавзасобу та керування ним.
З огляду на вищенаведені обставини, вказані особи з іншими співучасниками злочинів на постійній основі обговорюють способи вчинення злочину, розмовляють про засоби за допомогою яких вчиняються злочини, про факти підшукування та переміщення потенційних ухилянтів про ділянки кордону де незаконно переправляють ухилянтів місця їх подальшого утримання, розподіл прибутку від злочинної діяльності, обговорювати протиправні наміри, місця збору злочинної групи, шляхи уникнення кримінальної відповідальності та інше. При зазначених діях використовують мобільні телефони, комп'ютерну техніку інші технічні засоби для спілкування та передачі даних та записники з відповідними нотатками. За вказані дії отримують грошові кошти як готівкою так і по переказам на особисті карткові рахунки. Також використовують плавзасоби для перетину кордону через Дністер, та засоби і техніку нічного бачення, що дозволяє в темну пору доби виявляти ймовірний патруль правоохоронних органів.
Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи знайомим із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , використовує автомобіль марки «Honda Acord», д.н.з. НОМЕР_1 , залучив останнього до злочинної діяльності, який в свою чергу розміщує чоловіків призовного віку для тимчасового перебування у власних квартирах за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .
Крім того, ОСОБА_8 , будучи знайомим з гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує автомобіль марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , який спільно зі своїм батьком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує автомобіль марки «Ford», д.н.з. НОМЕР_3 та гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_8 , які здійснюють перевезення ухилянтів через блок-пости та по м. Могилів-Подільський.
Також встановлено, що гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_4 , працює на СТО за адресою: АДРЕСА_8 спільно з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_5 здійснюють доставку чоловіків призовного віку в межі державного кордону, в обхід блок - постів та контрольно - пропускних пунктів, з подальшим незаконним виїздом останніх за кордон.
В свою чергу, гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 , автомобілі марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_6 та марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_7 , спільно з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 , використовує автомобіль марки «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 супроводжують військовозобов'язаних громадян України до лінії державного кордону України, де їх інші невстановлені особи з протиправного середовища незаконно переправляють з території України на територію Республіки Молдова через річку Дністер за допомогою гумового човна з використанням електродвигуна.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи в своїй злочинній діяльності використовують сім-карти з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_21 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сім карти з номерами: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сім карти з номерами: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, зазначені особи, які вчинили вище вказане кримінальне правопорушення, перебуваючи у вказаних місцях могли спілкуватися між собою по мобільним телефонам та здійснювати вхідні та вихідні дзвінки, в яких були встановлені сім-карти мобільного оператора, через базові станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювались в проміжок часу з 00-00 год. 01.11.2023 по дату розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідують у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка містить інформацію про абонентів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, неможливо з'ясувати запитувану в клопотанні інформацію.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 91, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_14 ,) про абонентські номера: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_21 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 в період часу з 00-00 год. 01.11.2023 по дату розгляду клопотання, про їх вхідні, вихідні з'єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв'язку за цей період, включаючи нульові з'єднання, з прив'язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з'єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про абонентські номера: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 в період часу з 00-00 год. 01.11.2023 по дату розгляду клопотання, про їх вхідні, вихідні з'єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв'язку за цей період, включаючи нульові з'єднання, з прив'язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з'єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про абонентські номера: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 в період часу з 00-00 год. 01.11.2023 по дату розгляду клопотання, про їх вхідні, вихідні з'єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв'язку за цей період, включаючи нульові з'єднання, з прив'язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, тривалістю з'єднань, у електронному вигляді, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_16