Cправа № 127/15495/24
Провадження № 1-кс/127/6592/24
Іменем України
20 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023022110000695 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 15.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 на вебресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі «Хімічна грілка для тіла/рук (термопакет самонагрівний) для потреб ЗСУ та інших військових формувань» в кількості 110 000 штуки з очікуваною вартістю 5 500 000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Участь в аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з первинною пропозицією розмірі 2 090 000 грн. з ПДВ та кінцевою пропозицією 2 090 000 грн. з ПДВ. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з первинною пропозицією розмірі 5 500 000 грн. з ПДВ та кінцевою пропозицією 5 225 000 грн.
Відповідно до протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 № 145 від 27.09.2023 пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відхилена у зв'язку з тим, що товар, який запропонований учасником, не відповідає характеристикам, які вимагаються замовником та ненадання ряду документів в складі тендерної пропозиції.
За результатами проведення аукціону 10.10.2023 укладено договір про закупівлю 219/10-2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку 110 000 термомакетів самонагрівних на загальну суму 5 225 000 грн. з ПДВ (ціна за одиницю - 47, 50 грн. з ПДВ).
При цьому в додатку до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано договір поставки № 01/10/22 від 24.10.2022 відповідно до якого даним товариством поставлено 250 термопакетів для тіла за ціною 40 грн. з ПДВ.
Окрім того, аналіз тендерної документації свідчить про можливі порушення вимог статей 5, 22 Закону України «Про публічні закупівлі» в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 при визначенні технічних характеристик предмету закупівлі, оскільки наявні підстави вважати, що вони є дискримінаційними з метою забезпечити перемогу в аукціоні конкретному учаснику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зокрема, на дискримінаційність умов в частині строків поставки товару з характеристиками, зазначеними в тендерній документації вказує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в листі № 2509/23-1 від 25 вересня 2023 року.
Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 01.08.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та 22.08.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) оголошувались проведення відкритих торгів щодо закупівлі хімічних грілок для тіла, однак були відмінені ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), або не відбулися ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Водночас, в ході проведення відкритих торгів з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_10 учасниками висловлено ряд зауважень щодо предмету закупівлі, оскільки у повній мірі вимогам, зазначеним в тендерній документації відповідала лише продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме грілка-пакет термохімічна "Зігрівайка" (ТУ У 24.6-30970581-001:2008).
Враховуючи, що пропозиції інших учасників були економічно більш вигідними наявні підстави вважати, що при проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 діяли в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час та інші документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 36, 93, 131, 159-164 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах;
- податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;
- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням номенклатури товарів за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;
- податковий розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою № 1ДФ за період з за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;
- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;
- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;
- інформацію щодо ІР-адресів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- інформацію щодо електронних скриньок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;
- акти планових, позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_4