Cправа № 127/11897/24
Провадження № 1-кс/127/5042/24
Іменем України
21 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020020000927 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами, а саме КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час замовлення (виконання) робіт з капітального ремонту 2-го поверху будівлі стаціонару, що по АДРЕСА_2 , що мало місце у 2023 році.
За даним фактом 24.10.2023 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023020020000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що В ході проведення досудового розслідування установлено, що між комунальним некомерційним підприємством (далі - КНП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) з іншої сторони укладено договір про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023.
Предметом вказаного договору є зобов'язання Підрядника своїми силами і засобами та на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 . (код ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), оголошення в електронній системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно вказаного договору виконання робіт здійснюється за рахунок власник коштів замовника в розмірі 623 371,96 грн з ПДВ та спів фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 6 627 069,00 грн з ПДВ.
Попередній строк виконання робіт, згідно умов вказаного договору - до 01.07.2023.
Згідно додаткової угоди № 1 від 26.06.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 30.09.2023.
Згідно додаткової угоди № 2 від 29.09.2023 до Договору про закупівлю робіт №82 від 24.03.2023 Замовник та Підрядник дійшли згоди строк виконання робіт згідно вказаного договору продовжити до 31.12.2023.
Для виконання зазначених робіт Підрядником було залучено наступних субпідрядників: ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_8 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №27/02-1 від 27.02.2023.
Будучи допитаним в якості свідка голова міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_9 27.10.2023 повідомив, що під час виконання своїх завдань громадською організацією було отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту приміщень другого поверху будівлі стаціонару КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 . Зокрема, про умисне затягування терміну виконання робіт з боку Підрядника в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , їх погану якість, завищення об'ємів, проведення фіктивних операцій та легалізацію частини грошових коштів, виділених на відповідний об'єкт з місцевого бюджету.
Згідно рапорту оперуповноваженого відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_11 від 21.02.2024 оперативним шляхом було встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (субпідрядник) отримавши грошові кошти від Підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в подальшому проводило з ними сумнівні фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які згідно оперативних джерел мають ознаки конвертаційних центрів.
Зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ протягом травня-грудня 2023 року ПП « ОСОБА_6 », після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів по вищевказаному об'єкту будівництва, а також інших подібних об'єктах будівництва, закуповувало будівельні матеріали (плити піно полістирольні, клей, фарба, штукатурка, грунтівка, плитка та інше) на загальну суму понад 1 млн. грн., в той час як аналогічні товари в значно більших об'ємах товариством купувались у третіх осіб, які є постійними контрагентами.
Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів до документів у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, а саме номеру банківського рахунку № НОМЕР_7 , який перебуває в користуванні ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, а також повного пакету документів на юридичну особу по банківському рахунку, в період з 00:00 год. 27.02.2023 по дату здійснення тимчасового доступу до документів.
Вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, дадуть можливість встановити обставини у кримінальному провадженню, що підлягають доказуванню та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а отримання їх іншим способом, окрім як здійснення тимчасового доступу, неможливо.
З огляду на вищевикладене, керуючись, ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ, виїмку документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_7 , який перебуває в користуванні ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному номеру банківської карти в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, а також повного пакету документів на юридичну особу по банківському рахунку, в період з 00:00 год. 27.02.2023 по дату здійснення тимчасового доступу до документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_12