Cправа № 127/16230/24
Провадження № 1-кс/127/6899/24
Іменем України
15 травня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 10.05.2024, в рамках кримінального провадження № 12023020040000471 внесеного до ЄРДР 07.07.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020040000471 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , за період часу з червня місяця 2022 по серпень місяць 2022 вчинював злочини передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України.
Так, ОСОБА_4 , вступив в злочину змову із особами, (матеріали відносно яких виділено в окремі провадження) спільно з якими використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні посиланням автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), незаконно отримував дані, що становлять банківську таємницю, а саме: реквізитами банківських карткових рахунків, логінів та паролів для входу до особистих кабінетів в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких авторизувався у вище вказаних особистих кабінетах та у подальшому розповсюджував персональні дані та банківську інформацію про особу, а також незаконно заволодів наявними на банківських рахунках грошовими коштами.
Так, ОСОБА_4 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, разом із іншими невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, під виглядом надання послуги «Є-підтримка» (Грошова допомога), розповсюдили в мережі інтернет фішингове посилання, зовні ідентичне посиланням автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у результаті чого, ОСОБА_4 спільно з іншими особами, заволодівали авторизаційними даними (фінансовий номер, пін код, логін, пароль тощо) потерпілих.
Після цього, ОСОБА_4 самочинно, без дозволу власника, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, шляхом введення логіну та паролю до особистого кабінету потерпілих в системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), які попередньо отримані шахрайським шляхом, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, через фіктивну веб сторінку «Є-підримка» (Грошова допомога), здійснював несанкціонований вхід, видаючи себе за потерпілих, у результаті чого отримав повний доступ до персональної та банківської інформації потерпілого, яка зберігається та обробляється у вказаній системі.
Після чого, ОСОБА_4 використовуючи невстановлений мобільний пристрій, у невстановлену дату та час робив знімки екрану (скріншоти) наявної там інформації та, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», зі свого акаунта з нікнеймом «????????????? ????» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надсилав користувачу з нікнеймом « ОСОБА_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») скріншоти де відображено конфіденційну банківську інформацію потерпілих в системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПІБ, фінансовий номер телефону, пін-код, номери банківських карток), що призвело до витоку інформації, які зберігалась у вказаній інформаційній (автоматизованій), електронно комунікаційній, інформаційно-комунікаційній системі.
В подальшому, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому слідством місці, попередньо отримававши авторизаційні данні до особистих кабінетів потерпілих в системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи мобільний пристрій, з операційною системою IOS (USER_SESSI: 61f716af9f25ba3e68636f41408ca81b; Browser: Mobile Safari 15.5), самочинно, без дозволу власника, не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, здійснював несанкціоновані входи до особистих кабінетів потерпілих та за допомогою розділу управління банківськими картками додатку «Приват24», здійснював банківські операції з банківських карток потерпілих, чим заволодівав грошовими коштами.
В ході проведення обшуку від 10.05.2024 року на підставі ухвали № 127/15122/24 слідчого судді Вінницького міського суду за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено, в присутності двох понятих та поміщено до спец. пакету НПУ СУ PSP 8102493:
картко тримач в кількості трьох штук до номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Банківську карту банку «Райффайзенбанк Аваль» № НОМЕР_4 ;
Банківську карту банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;
Банківську карту банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;
Банківську карту банку АТ «Універсал банк» (монобанк) № НОМЕР_7 ;
Коробка до стартового пакету в кількості двох штук № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 ;
Анкетна заява до договору про надання банківських послух на ім'я ОСОБА_4 ;
Арешт вищевказаних речей, речовин та майна, яке вже вилучено, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
При цьому є достатні підстави вважати, що виявлений та вилучений в ході огляду місця події вище перерахована річ є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.
З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 168, 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В рамках кримінального провадження № 12023020040000471 від 07.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.
З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
картко тримач в кількості трьох штук до номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Банківську карту банку «Райффайзенбанк Аваль» № НОМЕР_4 ;
Банківську карту банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;
Банківську карту банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;
Банківську карту банку АТ «Універсал банк» (монобанк) № НОМЕР_7 ;
Коробка до стартового пакету в кількості двох штук № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 ;
Анкетна заява до договору про надання банківських послух на ім'я ОСОБА_4 ;
які поміщено до спец. пакету НПУ СУ PSP 8102493 який опечатано із підписами учасників слідчої дії.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_6