Справа № 520/1418/19
Провадження № 1-кс/947/5865/24
27.05.2024 року
слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурорів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 12019160000000042 від 21.01.2019 року відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який до 27.02.2014 року був зареєстрованим та мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України,
Прокурор у клопотанні зазначає про те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12019160000000042 від 21.01.2019 року встановлено, що ОСОБА_6 в період з осені 2011 року до березня 2014 року умисно приймав участь у злочинній організації, створеній ОСОБА_7 та брав участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією.
Після залучення до складу злочинної організації ОСОБА_6 , його визначено як керівника «напрямку фіктиви». При цьому, на нього, як члена злочинної організації, були покладені наступні, передбачені злочинним планом організації функції, а саме: здійснення вербування осіб, які погодилися б за винагороду на своє ім'я зареєструвати підприємство без мети заняття підприємницькою діяльністю, реєстрація на цих осіб фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, організація відкриття в банківських установах рахунків фіктивних підприємств, які використовуватимуться для незаконного перерахування коштів, отриманих внаслідок продажу не розмитнених нафтопродуктів, а також легалізації незаконно отриманих прибутків, забезпечення юридичного супроводу діяльності фіктивних підприємств, видача разової або щомісячної винагороди особам, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства; здійснення контролю за корпоративними правами та активами фіктивних підприємств шляхом оформлення від імені фіктивних засновників цих суб'єктів господарювання довіреностей на їх імена щодо управління та розпорядження корпоративними правами зазначених підприємств.
Так, відповідальний за створення та придбання фіктивних суб'єктів господарювання у складі злочинної організації ОСОБА_6 , з метою здійснення фіктивного підприємництва, як самостійно, так і використовуючи невстановлених слідством осіб, підшукував осіб на ім'я яких в подальшому проводилась державна реєстрація підприємств. З метою контролю зареєстрованих суб'єктів господарювання ОСОБА_6 отримував від учасників (засновників) доручення на управління та розпорядження корпоративними правами суб'єктів господарювання.
Так, в період часу з вересня 2011 року до кінця 2013 року ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, які діяли у відповідності до злочинного плану, перебуваючи на території м. Харкова та Харківської області, залучили як засновників та директорів фіктивних підприємств ОСОБА_8 (ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 30.08.2018 року звільнено від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України), ОСОБА_9 (засуджена вироком Приморського районного суду м. Одеси 07.06.2018 року за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 256 КК України), ОСОБА_10 (засуджений вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова 09.04.2015 року за ч. 2 ст. 205 КК України), ОСОБА_11 (засуджений вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова 16.03.2017 року за ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 256 КК України), ОСОБА_12 (ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.10.2018 року звільнено від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України) та інших невстановлених осіб, які погодились за грошову винагороду зареєструвати на своє ім'я підприємство без мети заняття підприємницькою діяльністю.
В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_6 , як учасника злочинної організації ОСОБА_7 , у співучасті з іншими членами цієї організації за період з 07.12.2012 року по 28.02.2014 року спричинено Державі України збитки у виді не сплати митних платежів на суму 1 806 381 226,71 грн.
Прокурор зазначає про те, що ОСОБА_6 наразі підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України, з метою ухилення від органу досудового розслідування та суду не з'являється без поважних причин за викликами прокурора та переховується на території російської федерації, яку Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року № 2268-VIII визнано державою-агресором.
Крім того, підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено у міжнародний розшук.
Вжитими заходами розшуку, встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 до цього часу не надалося можливим, встановлено ймовірне місцезнаходження, а саме - російська федерація.
Таким чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування та суду на території російської федерації, яку Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 року № 2268-VIII визнано державою-агресором з метою ухилення від кримінальної відповідальності, прокурор просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно останнього.
У судовому засіданні -
Прокурор ОСОБА_13 оголосив подане клопотання, його вимоги підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Прокурор ОСОБА_14 підтримав думку прокурора ОСОБА_13 .
Захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання прокурора з огляду на те, що стаття КК України, яка інкримінуються підозрюваному ОСОБА_6 не підпадає під здійснення спеціального досудового розслідування, а тому просила відмовити у задоволенні клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурорів та захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України).
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000042 від 21.01.2019 року за підозрою ОСОБА_6
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Головним слідчим управлінням МВС України 10.01.2019 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, та оскільки вручити повідомлення про підозру ОСОБА_6 особисто не виявилось можливим, у зв'язку із тим, що його місцезнаходження невідоме, повідомлення про підозру було направлено за місцем реєстрації ОСОБА_6 , тобто повідомлення про підозру було вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.
У зв'язку з неможливістю встановити місцезнаходження ОСОБА_6 25.01.2019 року постановою слідчого останнього було оголошено у розшук, здійснення якого доручено УКР ГУНП в Одеській області.
Крім цього, 28.01.2019 року, 13.09.2019 року, 15.01.2020 року, 25.03.2020 року, 18.08.2020 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси були постановлені ухвали про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою Одеського апеляційного суду від 23.02.2021 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, тобто за відсутності підозрюваного.
Також, відносно ОСОБА_6 23.12.2019 року було складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
У відповідності до ст. ст. 111, 135 КПК, у зв'язку з тим, що ОСОБА_6 не знаходиться за відомими слідству адресами, письмову зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_6 23.12.2019 року було надіслано засобом поштового зв'язку за місцем останнього відомого місця проживання: АДРЕСА_2 , під розпис ОСББ «Ізумруд» у м. Харків.
Так, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні, зокрема, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, відносно якого законодавцем передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.
Частиною 2 статті 297-4 КПК України встановлено, що під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.
При цьому, слід врахувати практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні спеціального досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.
Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України підтверджується наступними матеріалами: покази свідка ОСОБА_10 від 07.05.2014 року про те, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020, наряду з іншими фіктивними приблизно 500 підприємствами, було задіяне у схемі, направленій на прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з привласненням майна державних підприємств. Фактичне керівництво та контроль за роботою цих фіктивних підприємств здійснювала злочинна організація, очолювана ОСОБА_7 . Особисто він, як директор фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» був залучений до участі у складі злочинної організації ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_1 ), У подальшому йому стало відомо, що до складу злочинної організації, крім нього, входили наступні особи: ОСОБА_7 - керівник, який і створив злочинну організацію, розробляв плани і умови вчинення злочинів. ОСОБА_6 - створювали фіктивні юридичні особи у АДРЕСА_3 та здійснювали керівництво фіктивними юридичними особами у м. Харкові. Саме ОСОБА_15 залучив його до складу злочинної організації; висновком експерта №46Е від 28.04.2017 року за результатами судової економічної експертизи щодо сум податків, зборів (обов'язкових платежів), які не сплачено до державного бюджету у сумі 1 806 381 226,71 грн, у тому числі: податок на додану вартість - 975 628 168. 50 грн, акцизний податок - 803 716 151, 60 грн, екологічний податок - 27 036 905, 61 грн, з них у період з 2012 до 01.08.2013 сума митних платежів становить 545 338 802, 89 грн. та з 01.08.2013 по 28.02.2014 сума митних платежів становить 1 261 042 423, 92 грн.; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 26.05.2020 року, яка показала, що 17.08.2011 року вона вперше познайомилася із ОСОБА_6 в його офісі, що знаходився в АДРЕСА_4 , який за результатом співбесіди взяв її на роботу, яка полягала в тому, що через зареєстровану на неї фірму буде здійснюватися ввіз на територію України нафтопродуктів і які не розмитнені будуть реалізовуватися на території України, а по документах вони нібито будуть вивозитись з України. В подальшому ОСОБА_6 за її участь у злочинній діяльності платив гроші та за його вказівкою вона підписувала різні документи по своїй компанії; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.06.2020 згідно якого ОСОБА_16 впізнала чоловіка на фото під №28 за загальними рисами обличчя, на якому зображений ОСОБА_6 , у якого вона проходила співбесіду та який взяв її на роботу до одного з офісів ОСОБА_7 , який був розташований в м. Харкові за напрямком «фіктивних підприємств», за його вказівкою на неї було оформлено офшорну компанію «PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A.» та платив їй заробітну плату; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 17.11.2017, яка показала, що саме ОСОБА_15 влаштував її на роботу та за його вказівкою її оформили директором ТОВ «Цикловаст» і повідомив їй про те, що вона лише буде рахуватися керівником, тобто фактично господарської діяльності вона не буде здійснювати, лише за його вказівкою підписувати різні документи по даному товариству, за виконану роботу їй платили грошові кошти щомісяця з вересня 2013 по лютий 2014 року та іншими матеріалами досудового розслідування в своїй сукупності.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_6 , виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність останнього до кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин.
На підставі зазначеного, слідчий суддя суд вважає, що надані стороною обвинувачення матеріали, які долучені до клопотання, на даній стадії досудового розслідування повністю доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
На даний час, підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу досудового розслідування та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, що підтверджується наступним.
На виконання доручення Департаментом карного розшуку від 04.08.2020 року було надано інформацію про те, що ОСОБА_6 за даними ІНФОРМАЦІЯ_2 останній раз перетинав кордон 15.03.2014 року в пропускному пункті « ОСОБА_17 » сполученням «Москва-Сімферополь» та з того часу фактів перетину не зафіксовано.
Вказані обставини також підтверджуються:
- відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.09.2019 року № 5/1/2435, згідно якої відсутня інформація щодо перетину кордону України ОСОБА_6 ;
- відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.03.2024 року № 91-19054/18/21-Вих, згідно якої ОСОБА_6 за останні 5 років не перетинав державний кордон України.
Підозрюваний ОСОБА_6 в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, викликався повісткою про виклик до прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на 24.04.2024 року, 25.04.2024 року та 26.04.2024 року до Одеської обласної прокуратури за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 3 для допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 12019160000000042 від 21.01.2019 року, яка опублікована в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета Урядовий кур'єр № 80 ( НОМЕР_2 ) від 19.04.2024 року) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 16.04.2024 року.
Однак у дні, зазначені у повістці про виклик, підозрюваний ОСОБА_6 не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст. ст. 40, 110, 281 КПК України, п. 8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України від 07.07.2017 року № 575, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 31.07.2017 року № 937/30805, постановою слідчого від 25.08.2020 року підозрюваного ОСОБА_6 було оголошено у міжнародний розшук, який доручено УКР ГУНП в Одеській області.
Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою уникнення кримінальної відповідальності за імовірно вчинені ним кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, зокрема, передбаченого ст. 255 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Враховуючи те, що ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики прокурора, переховується від органу досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук, за попередніми даними перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, а саме на території рф, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000000042 від 21.01.2019 року відносно ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.
Керуючись ст. ст. 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 12019160000000042 від 21.01.2019 року відносно ОСОБА_6 - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) у кримінальному провадженні № 12019160000000042 від 21.01.2019 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.
Роз'яснити, що у разі, якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з'явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється із загальними правилами, передбаченими КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1