Справа № 214/4640/24
1-кс/214/639/24
30 травня 2024 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №12024046750000186 дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -
Дізнавач ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, а саме: до інформації по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 1.03.2024 по 30.04.2024 включно.
В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали зареєстровані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046750000186 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 до відділення поліції №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 19.04.2024 шляхом обману з акаунта Телеграм від імені брата заявника попросила переказати грошові кошти на придбання дрону у сумі 27500 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 , після чого останній добровільно перерахував вищевказані грошові кошти. Грошові кошти заявнику не повернуто. Обставини події встановлюються.
Під час досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що За вказаною вище адресою, я мешкаю зі своєю сім?єю, 19.04.2024 я знаходився в гаражному кооперативі Саксаганець, приблизно о 8:55 ранку мій двоюрідний орат ОСОБА_6 який служить в ЗСУ подзвонив мені на телеграм , дзвінок одразу обірвався, після чого прийшло , якщо є кредитна картка то попросив надіслати її в сумі 27500 гривень на карту «Ми замовили дрон» та відіслав номер банківської картки. Я йому не один раз набирав в телеграм, та дзвінок скидувався , на що він сказав це поганий зв?язок, після чого я набирав на телефон НОМЕР_2 ,після чого він мене підганяв з перерахуванням ,я йому переслав кошти ,після цього він подякував, та запросив квитанцію, сказав що з заробітної плати мені відасть. Після того він мені пише ,чи є в мене ще гроші , одразу я запідозрив ,що це не мій брат після чого я зателефонував його рідній сестрі ОСОБА_7 , я їй розповів дану історію, та попрохав перевірити чи це дійсно мій брат, після чого на смс повідомлення сестри не відповідав та видалив переписку із його сестрою та зі мною. Після чого я зрозумів що це шахраї ,та попередив своїх родичів і одразу набрав в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на гарячу лінію НОМЕР_3 , запитав чи можна заблокувати транзакцію після чого мені сказали звернутися до поліції, кредитну картку я сам заблокував.
Станом на 29.04.2024 рік грошові кошти мені не повернуто, діями невідомої мені особи, мені спричинено матеріальний збиток на суму 27500 грн.
У зв'язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 1.03.2024 по 30.04.2024.
Згідно п.2ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 1.03.2024 по 30.04.2024 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю,та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву в якій просить, провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 1.03.2024 по 30.04.2024 включно, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 163-165, 167, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_15 ,, доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації:
по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 20.04.2024 року по 30.04.2024 року.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1