Справа № 201/6118/24
Провадження № 1-кс/201/2158/2024
31 травня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кремінського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024130000000094 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчими СВ 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024130000000094 від 05.02.2024, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.10.2023 добровільно обраний до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, а саме: обраний на посаду «главы муниципального образования городской округ город Ровеньки ЛНР» (мовою оригіналу), на вказаній посаді здійснює колабораційну діяльність. Процесуальне керівництво в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Луганською обласною прокуратурою, у складі групи прокурорів- прокурор ОСОБА_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу Інтернет-мережі та на веб-сайтах встановлено дані про те, що громадянин України ОСОБА_4 31.10.2023 добровільно був обраний до незаконного органу влади, створеному на тимчасово окупованій території у м. Ровеньки Луганської області.
Згідно до протоколів огляду публікацій в соціальних мережах, телеграм каналах, інших Інтернет-стрічках, а саме: на сайті «Официальный сайт правительства ЛНР» (мовою оригіналу), публікації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), публікації в месенджері «Telegram», на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), публікації відеозапису (інтерв'ю ОСОБА_4 ) на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мовою оригіналу), встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.10.2023 добровільно обраний до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, а саме: обраний на посаду «главы муниципального образования городской округ город Ровеньки ЛНР» (мовою оригіналу), на вказаній посаді здійснює колабораційну діяльність.
Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебував на клієнтському обліку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
До теперішнього часу у вказаному кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 не повідомлялось про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у зв'язку з тим, що наразі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення вини вказаної особи, із використанням тих документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зокрема копій документів які посвідчують особу, із використанням яких можливо провести портретознавчу експертизу з метою ідентифікації вказаної особи, тощо).
У поданому клопотанні прокурором зазначено, що беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, стороною обвинувачення встановлена необхідність в тимчасовому доступі з можливістю копіювання документів, в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові зазначеної особи, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографії клієнту банку та номери мобільних телефонів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які іншим шляхом витребувати не можливо, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також у поданому клопотанні прокурором зазначено, що у зв'язку з тим, що вказані вище документи стосовно ОСОБА_4 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (фактична адреса АДРЕСА_2 ), існує реальна загроза знищення або зміни вказаних документів. Також розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику та участі власника, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз, прокурор просив задовольнити подане клопотання.
Прокурор у судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглядом клопотання встановлено, що слідчими СВ 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024130000000094 від 05.02.2024, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.10.2023 добровільно обраний до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території, а саме: обраний на посаду «главы муниципального образования городской округ город Ровеньки ЛНР» (мовою оригіналу).
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 перебував на клієнтському обліку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №22024130000000094 від 05.02.2024 групі слідчих які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів призначених в зазначеному кримінальному провадженні здійснювати процесуальне керівництво, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна- фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до: розрахункового рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », навіть якщо, вказаний рахунок вже закритий та документи клієнта перебувають в архіві банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів, а також до розрахункового рахунку та даних про залишок грошових коштів на рахунку клієнта.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №22024130000000094 від 05.02.2024 групі слідчих які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів призначених в зазначеному кримінальному провадженні здійснювати процесуальне керівництво, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Україна- фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до: розрахункового рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », навіть якщо, вказаний рахунок вже закритий та документи клієнта перебувають в архіві банку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також до речей та документів (з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів), в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по батькові зазначеної особи, її дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, фотографія клієнта банку та номери мобільних телефонів, а також до розрахункового рахунку та даних про залишок грошових коштів на рахунку клієнта.
Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1