Справа № 211/2267/24
Провадження № 1-кс/211/1184/24
31 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12024041720000418 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під час дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківського рахунку, емітованого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_2 . Обставини події та сума збитків встановлюються.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були переведені на банківський рахунок НОМЕР_3 , з якого у подальшому було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 .
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме щодо:
повного номеру банківського рахунку, що прив'язаний до банківської карти № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_4 ;
руху коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
повних номерів карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;
руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківської карти № НОМЕР_4 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;
фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_4 та адреси розташування банкоматів;
телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації;
дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї;
аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації;
інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;
інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП,
з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1