Справа № 209/3925/24
Провадження № 1-кс/209/690/24
Іменем України
31 травня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024046790000121 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
31 травня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.05.2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.05.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку «Телеграм» його сестри та надіславши йому повідомлення про те, що остання потребує грошової допомоги, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 31200 гривень, які він вважаючи, що остання справді потребує допомоги, самостійно, добровільно переказав двома платежами на вказану в повідомленні невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , а в подальшому дізнався, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
22.05.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.05.2024 року о 18:53 год. йому на мобільний телефон надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 , яка із жовтня 2022 року перебуває в Австралії, із проханням зайняти їй грошові кошти у сумі 17200 гривень. Після чого ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 17200 гривень на вказану в повідомленні банківську" картку за № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переказу грошових коштів ОСОБА_5 надіслав скріншот перерахування та сестра знову попрохала перерахувати грошові кошти у сумі 14000 гривень. На що ОСОБА_5 погодився та знову повторив операцію, та перерахував грошові кошти в сумі 14000 гривень на вищевказану банківську картку. Того ж дня після переказу грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував син та повідомив, що телеграм-акаунт його сестри ОСОБА_6 було взламано та ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукати.
Відомості щодо банківського рахунку/картки НОМЕР_2 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до щодо банківського рахунку/карткизаНОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12024046790000121 від 22.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_2 в приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :
-банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів, картку рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт рахунків, шо належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 21.05.2024 року по 31.05.2024 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21.05.2024 року по 31.05.2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 травня 2024 року до 30 червня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1