вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
31.05.2024 м. ДніпроСправа № 904/3291/22 (904/1080/24)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ", м. Дніпро
до відповідача-1 ОСОБА_1 , Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Пасічне
відповідача-2 ОСОБА_2 , Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Спаське
про відшкодування майнової шкоди
Суддя Соловйова А.Є.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 ОСОБА_1 , відповідача-2 ОСОБА_2 про відшкодування майнової шкоди, в якому просить суд:
1. Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та з ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 (Боржники), на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 41739063, пр. Дмитра Яворницького, 41, м. Дніпро, 49000 (Стягувач) 400 000 000,00 грн (чотириста мільйонів гривень 00 копійок) заборгованості з відшкодування шкоди;
2. Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та з ОСОБА_4 , РНОКП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 (Боржники), на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 41739063, пр. Дмитра Яворницького, 41, м. Дніпро, 49000 (Стягувач) суму судових витрат у справі;
3. Відстрочити сплату судового збору Товариству з обмеженою відповідальністю «ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ» за подання до господарського суду цієї позовної заяви до ухвалення судового рішення у справі.
Судом за допомогою автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що 08.11.2022 Господарським судом Дніпропетровської області відносно позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" (49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 41, код ЄДРПОУ 41739063) відкрито провадження у справі про банкрутство №904/3291/22, що перебуває на розгляді судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А. Є.
21.10.2019 року набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства.
Відповідно до положень частини 1, 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, на підставі положень частини 3 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства матеріали справи №904/3291/22(904/1080/24) передані до розгляду судді Соловйовій А.Є.
Ухвалою суду від 14.03.2024 клопотання ТОВ "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" про відстрочення сплати судового збору задоволено та відстрочено сплату суми судового збору у сумі 1 056 772,00 грн до ухвалення судового рішення у справі №904/3291/22(904/1080/24). Прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи постановлено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження. Призначено судове засідання для розгляду справи по суті на 10.04.2024 о 10:00 год. Зобов'язано ОСОБА_1 в строк до 05.04.2024 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41739063) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:
1. Чи підписувала ОСОБА_1 власноруч передавальні написи (індосаменти) наступного змісту:
"Платити згідно наказу ТОВ "Екосіпан Сервіс" код за ЄДРПОУ 42087995
Довірена особа
ТОВ "Гаджет Трейдінг"
За дорученням
Від 27.11.2017 р. А.І. Чебан"
на простих векселях, виданих 06.11.2019 ТОВ «ЦЕТЕХНО» з терміном оплати «За пред'явленням, але не пізніше 25 грудня 2025 року» за серією АА та номерами №2828496 на суму 10 404 001,24 грн, №2828497 на суму 61511 402,05 грн, №2828498 на суму 10 674 483,67 грн, №2828499 на суму 68 852 245,39 грн, №2828500 на суму 73 090 950,84 грн; переказних векселях, виданих 06.11.2019 ТОВ «ЦЕТЕХНО» з терміном оплати «За пред'явленням, але не пізніше 25 грудня 2025 року» за серією АА та номерами №0035216 на суму 788 756,19 грн, №0035250 на суму 1 176 554,06 грн, №0035481 на суму 7 156 187,00 грн, №0035482 на суму 966 946,08 грн, №0035483 на суму 456 718,81 грн, №0035484 на суму 9 748 600,02 грн, №0035485 на суму 11 172 938,97 грн, №0035486 на суму 906 436,69 грн, №0035487 на суму 821 760,08 грн, №0035488 на суму 10 827 419,98 грн, №0035489 на суму 804 711,99 грн, №0035490 на суму 12 267 158,14 грн, №0035491 на суму 811 737,22 грн, №0035492 на суму 17 438 913,00 грн, №0035493 на суму 520 617,18 грн, №0035494 на суму 13 919 132,00 грн, №0035495 на суму 10 796 675,12 грн, №0035496 на суму 1 246 606,35 грн, №0035497 на суму 12 021 580,32 грн, №0035498 на суму 1 219 978,66 грн, №0035499 на суму 12 795 569,79 грн, №0035500 на суму 1 475 883,82 грн, №0035551 на суму 12 576 737,34 грн, №0035552 на суму 1 132 510,96 грн, №0035553 на суму 13 478 406,74 грн, №0035554 на суму 1 389 234,40 грн, №0035555 на суму 17 558 145,90 грн?
2. Чи проставляла ОСОБА_1 печатку ТОВ «Гаджет Трейдінг» на зазначених у питанні №1 індосаментах?
3. В яких відносинах перебувала ОСОБА_1 з ТОВ «Гаджет Трейдінг» (траловий договір, цивільна-правова угода, тощо) на момент вчинення вказаних у Запитанні
№1 індосаментів?
4. З ким в трудових відносинах перебувала ОСОБА_1 на момент вчинення вказаних у Запитанні №1 індосаментів?
5. Передавальні написи (індосаменти) на зазначених у питанні №1 векселях були проставлені з власної волі ОСОБА_1 , чи за вказівкою будь-яких третіх осіб, зокрема, керівників, учасників, або посадових осіб ТОВ «Гаджет Трейдінг», яких саме? Якщо за власної волі - то з якою метою?
6. Чи отримувала ОСОБА_1 грошову винагороду від будь-яких фізичних чи юридичних осіб за передачу шляхом підписання передавальних написів (індосаментів) векселів, зазначених у питанні №1 від ТОВ «Гаджет Трейдінг» до ТОВ «Екосіпан Сервіс»?
7. Чи отримувало ТОВ «Гаджет Трейдінг» матеріальні чи нематеріальні активи, у т.ч. грошові кошти, за фактом передачі шляхом підписання передавальних написів (індосаментів) векселів, зазначених у питанні №1 від ТОВ «Гаджет Трейдінг» до ТОВ «Екосіпан Сервіс»?
Зобов'язано ОСОБА_2 в строк до 05.04.2024 надати вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41739063) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме:
1. Чи підписувала ОСОБА_2 власноруч Акт прийому-передачі векселів від 29.11.2019 про передачу ТОВ «Екосіпан Сервіс» наступних векселів: - простих векселів, виданих 06.11.2019 ТОВ «ЦЕТЕХНО» з терміном оплати «За пред'явленням, але не пізніше 25 грудня 2025 року» за серією АА та номерами №2828496 на суму 10 404 001,24 грн, №2828497 на суму 61 511 402,05 грн, №2828498 на суму 10 674 483,67 грн, №2828499 на суму 68 852 245,39 грн, №2828500 на суму 73 090 950,84 грн; переказних векселів, виданих 06.11.2019 ТОВ «ЦЕТЕХНО» з терміном оплати «За пред'явленням, але не пізніше 25 грудня 2025 року» за серією АА та номерами №0035216 на суму 788 756,19 грн, №0035250 на суму 1 176 554,06 грн, №0035481 на суму 7 156 187,00 грн, №0035482 на суму 966 946,08 грн, №0035483 на суму 456 718,81 грн, №0035484 на суму 9 748 600,02 грн, №0035485 на суму 11 172 938,97 грн, №0035486 на суму 906 436,69 грн, №0035487 на суму 821 760,08 грн, №0035488 на суму 10 827 419,98 грн, №0035489 на суму 804 711,99 грн, №0035490 на суму 12 267 158,14 грн, №0035491 на суму 811 737,22 грн, №0035492 на суму 17 438 913,00 грн, №0035493 на суму 520 617,18 грн, №0035494 на суму 13 919 132,00 грн, №0035495 на суму 10 796 675,12 грн, №0035496 на суму 1 246 606,35 грн, №0035497 на суму 12 021 580,32 грн, №0035498 на суму 1 219 978,66 грн, №0035499 на суму 12 795 569,79 грн, №0035500 на суму 1 475 883,82 грн, №0035551 на суму 12 576 737,34 грн, №0035552 на суму 1 132 510,96 грн, №0035553 на суму 13 478 406,74 грн, №0035554 на суму 1 389 234,40 грн, №0035555 на суму 17 558 145,90 грн?
2. Чи проставляла ОСОБА_2 печатку ТОВ «Гаджет Трейдінг» на зазначеному у питанні №1 Акті?
3. Чи перебувала ОСОБА_2 у трудових відносинах з ТОВ «Гаджет Трейдінг» за трудовим договором і на якій посаді, або чи була власником частки у статутному капіталі цього товариства на момент підписання вказаного у Запитанні №1 Акту?
4. За яких обставин і з якими посадовими особами ТОВ «Екосіпан Сервіс» спілкувалась
ОСОБА_2 відносно питань постачання на користь ТОВ «Гаджет Трейдінг»
від ТОВ «Екосіпан Сервіс» товарів на суму 400 000,00 гривень та передачі на користь ТОВ «Екосіпан Сервіс» в рахунок оплати за товари векселів, що є предметом Запитання №1?
5. Чи постачало ТОВ «Екосіпан Сервіс» на адресу ТОВ «Гаджет Трейдінг» будь - які товари за договорами купівлі-продажу/поставки (матеріальні чи нематеріальні активи, у т.ч. грошові кошти), на момент/за фактом підписання Акту прийому-передачі векселів від 29.11.2019, які саме і на яку суму?
6. Акт прийому-передачі векселів від 29.11.2019 був підписаний з власної волі ОСОБА_2 , чи за вказівкою третіх осіб, зокрема, керівників, учасників, або посадових осіб ТОВ «Гаджет Трейдінг», яких саме? Якщо за власної волі - то з якою метою та на підставі яких повноважень?
7. Чи відомо ОСОБА_2 , що ОСОБА_1 власноруч здійснила передавальні написи (індосаменти) на векселях, що є предметом Запитання №1 на користь ТОВ «Екосіпан Сервіс»?
01.04.2024 від відповідача-1 надійшов відзив б/н від 31.03.2024 на позовну заяву, в якому ОСОБА_1 заперечує проти задоволення позовних вимог в повному обсязі.
05.04.2024 від відповідача-1 надійшло клопотання б/н від 05.04.2024 про продовження строку на подання відповідей на питання.
05.04.2024 від позивача надійшла відповідь б/н від 05.04.2024 на відзив відповідача-1.
08.04.2024 від відповідача-1 надійшла заява б/н від 08.04.2024 про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю представника взяти участь у судовому засіданні.
Суд долучив подані документи до матеріалів справи.
У судове засідання, призначене на 10.04.2024, представники відповідачів-1,2 не з'явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.
У судове засідання, призначене на 10.04.2024, з'явився представник позивача, який оголосив зміст поданої відповіді на відзив відповідача-1.
Судом встановлено, що разом з відзивом на позовну заяву відповідачем-1, в порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу України, поданий перелік запитань до позивача - ТОВ "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ".
Так, ОСОБА_1 поставлено позивачу наступні запитання:
1. Яка норма діючого законодавства встановлює, що вексель не може бути витребуваний його власником, в тому числі у випадку оплати права вимоги за ним?
2. На підставі яких положень законодавства/або фактичних даних ТОВ "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" вважає, що вартість векселів, які були передані за Актом приймання-передачі векселів від 29.11.2019 складає 400 000 000,00 грн?
Відповідно до ч. 1 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.
В той же час, як вбачається з переліку поставлених відповідачем-1 запитань, вказані питання стосуються не обставин справи, а щодо норм діючого законодавства, що не відповідає приписам статті 90 Господарського процесуального кодексу України.
Також, судом встановлено, що у відповіді на відзив відповідача-1, в порядку ч. 5 ст. 90 ГПК України, позивачем заявлено відмову від надання відповідей на питання ОСОБА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання, зокрема, якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи.
Щодо клопотання відповідача-1 про продовження строку на подання відповідей на питання, судом встановлено таке.
В обґрунтування поданого клопотання ОСОБА_1 посилається на те, що у зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану, чисельними обстрілами енергетичної інфраструктури, робота багатьох нотаріальних контор заблокована або утруднена, з огляду на що у відповідача-1 не було можливості підписати заяву свідка із засвідченням підпису у приватного нотаріуса.
Враховуючи викладене, суд вважає за можливе клопотання відповідача-1 задовольнити, продовжити строк для подання відповідей на питання позивача до 30.04.2024.
Ухвалою суду від 10.04.2024 відкладено судове засідання на 07.05.2024 о 10:20 год. Клопотання відповідача-1 б/н від 05.04.2024 про продовження строку на подання відповідей на питання задоволено. Продовжено ОСОБА_1 строк для надання вичерпної відповіді у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41739063) у позовній заяві, у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, до 30.04.2024.
11.04.2024 від відповідача-1 надійшло заперечення б/н від 10.04.2024 на відповідь на відзив, яка подана ТОВ "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ" 05.04.2024.
12.04.2024 від відповідача-1 надійшла заява б/н від 12.04.2024 додатком до якої є, зокрема, заява свідка ОСОБА_1 .
Суд долучив подані документи до матеріалів справи.
У судове засідання, призначене на 07.05.2024, представник відповідача-2 не з'явився.
У судове засідання, призначене на 07.05.2024, з'явився представник позивача та представник відповідача-1.
Представник позивача підтримав позовні вимоги.
Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог.
Суд здійснив дослідження доказів у справі.
Ухвалою суду від 07.05.2024 відкладено судове засідання на 04.06.2024 о 10:20 год.
Судове засідання, призначене на 04.06.2024 о 10:20 год., не відбудеться у зв'язку з перебування судді Соловйової А.Є. у щорічній відпустці.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне призначити розгляд справи №904/3291/22(904/1080/24) у судовому засіданні на 18.06.2024 о 13:00 год.
Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України
1. Призначити розгляд справи №904/3291/22(904/1080/24) у судовому засіданні на 18.06.2024 о 13:00 год.
2. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв'язку ЄСІТС.
3. Роз'яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:
- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв'язку за 10 хвилин до початку судового засідання;
- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв'язку;
- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.
4. Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.
Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:
Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов'язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.
Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 31.05.2024, оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.
Суддя А.Є. Соловйова