Ухвала від 09.05.2024 по справі 487/8229/23

Справа№487/8229/23

Провадження №1-кс/487/2743/24

УХВАЛА

Іменем України

09.05.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023 року про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12023230000001902, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: Мобільний телефон марки «Самсунг», кнопкового типу, в корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 , мається сім - картка мобільного оператора «Київстар», № НОМЕР_3 , упаковано в сейф - пакет № НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «Гелакси А02», в корпусі чорного кольору, вимкнений, упаковано в сейф- пакет №PSP1142047;

-Електронні ваги в корпусі сірого кольору без марки із двома батарейками, знаходяться в справному стані, упаковано в сейф - пакет №PSP 1142057;

-Сім - картка мобільного оператора «Водафон», мається маркування НОМЕР_5 4G/LTE, упаковано в сейф - пакет № PSP 1142061;

-Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 в картонній упаковці, упаковано в сейф - пакет №PSP 1142060;

-Полімерні пакети типу «Zip-Lock» в кількості 10 штук, упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами, скріплені пломбою № НОМЕР_7 ;

-Згорток із полімерного матеріалу в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого забарвлення, упаковано в паперовий згорток з пояснювальними написами, скріплено пломбами №NPU - 0110823 та № НОМЕР_8 ;

-В ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 23500 (двадцять три тисячі п'ятсот) гривень, купюрами номіналом: 100 гривень - 2 штуки, 200 гривень - 74 штуки, 500 гривень - 16 штук, упаковано в сейф - пакет №PSP 1142048.

майно, що належить ОСОБА_5 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11» в корпусі зеленого кольору із прозорим чохлом під яким мається фрагмент паперу з рукописним текстом « ОСОБА_5 Академія Філатова 94, НОМЕР_9 , 141», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , сім - картка НОМЕР_12 , упаковано в сейф - пакет № НОМЕР_13 ;

-Банківські картки: 1) «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; 2) «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; 3) «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; 4) «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ; 5) «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ; 6) «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; 7) «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , упаковано в сейф-пакет №PSP 1142059.

майно, що належить ОСОБА_6 , а саме:

-полімерний згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було упаковано в сейф - пакет №PSP 1142056;

з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

У клопотанні зазначено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Херсонською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування 23.04.2024 у період часу з 05.30 год. до 10.43 год., на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаїв № 487/8229/23, провадження №1-кс/487/2534/24 від 16.04.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де фактично мешкають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_4 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Самсунг», кнопкового типу, в корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 , мається сім - картка мобільного оператора «Київстар», № НОМЕР_3 , упаковано в сейф - пакет № НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «Гелакси А02», в корпусі чорного кольору, вимкнений, упаковано в сейф- пакет №PSP1142047;

-Електронні ваги в корпусі сірого кольору без марки із двома батарейками, знаходяться в справному стані, упаковано в сейф - пакет №PSP 1142057;

-Сім - картка мобільного оператора «Водафон», мається маркування НОМЕР_5 4G/LTE, упаковано в сейф - пакет № PSP 1142061;

-Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 в картонній упаковці, упаковано в сейф - пакет №PSP 1142060;

-Полімерні пакети типу «Zip-Lock» в кількості 10 штук, упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами, скріплені пломбою № НОМЕР_7 ;

-Згорток із полімерного матеріалу в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого забарвлення, упаковано в паперовий згорток з пояснювальними написами, скріплено пломбами №NPU - 0110823 та № НОМЕР_8 ;

-В ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 23500 (двадцять три тисячі п'ятсот) гривень, купюрами номіналом: 100 гривень - 2 штуки, 200 гривень - 74 штуки, 500 гривень - 16 штук, упаковано в сейф - пакет №PSP 1142048.

майно, що належить ОСОБА_5 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11» в корпусі зеленого кольору із прозорим чохлом під яким мається фрагмент паперу з рукописним текстом « ОСОБА_5 Академія Філатова 94, НОМЕР_9 , 141», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , сім - картка НОМЕР_12 , упаковано в сейф - пакет № НОМЕР_13 ;

-Банківські картки: 1) «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; 2) «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; 3) «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; 4) «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ; 5) «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ; 6) «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; 7) «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , упаковано в сейф-пакет №PSP 1142059;

Крім того, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 був присутній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який в ході проведення обшуку добровільно видав працівникам поліції із кишені штанів полімерний згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було упаковано в сейф - пакет №PSP 1142056.

23.04.2024 вказані речі та предмети в рамках кримінального провадження визнано в якості речових доказів, про що слідчим винесено відповідну постанову.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, виявлені документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених матеріальних цінностей до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, зокрема під час проведення експертного дослідження, недопущення їх приховання, відчуження, знищення тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або можу бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання майбутнього вироку суду в цій частині неможливо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вищевказані документи, обумовлено тим, що його незастосування призведе до їх відчуження, знищення тощо (ч. ч. 1, 11 ст. 170 КПК України), що може бути вчинене з метою приховання злочинної діяльності, пов'язаної із вчиненням дій спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023230000001902.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження № 12024230000000148, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно має доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна. З метою збереження речових доказів на нього необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

23.04.2024 р. ОСОБА_4 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України.

Відповідно до ч.5. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023230000001902 від 19.10.2023 року про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно з забороною користування та відчуження:

-Мобільний телефон марки «Самсунг», кнопкового типу, в корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , S/N: НОМЕР_2 , мається сім - картка мобільного оператора «Київстар», № НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «Гелакси А02», в корпусі чорного кольору, вимкнений;

-Електронні ваги в корпусі сірого кольору без марки із двома батарейками, знаходяться в справному стані;

-Сім - картка мобільного оператора «Водафон», мається маркування НОМЕР_5 4G/LTE;

-Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 в картонній упаковці;

-Полімерні пакети типу «Zip-Lock» в кількості 10 штук, упаковано в паперовий конверт з пояснювальними написами;

-Згорток із полімерного матеріалу в середині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого забарвлення, упаковано в паперовий згорток з пояснювальними написами;

-Мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11» в корпусі зеленого кольору із прозорим чохлом під яким мається фрагмент паперу з рукописним текстом « ОСОБА_5 Академія Філатова 94, НОМЕР_9 , 141», IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , сім - картка НОМЕР_12 ;

-Банківські картки: 1) «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; 2) «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; 3) «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ; 4) «ПриватБанк» № НОМЕР_17 ; 5) «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ; 6) «ПриватБанк» № НОМЕР_19 ; 7) «ПриватБанк» № НОМЕР_20 ;

-полімерний згорток в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1